ข่าว

"ดีเอสไอ" สนธิกำลัง 3 หน่วยงาน ยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด มูลค่ากว่า 43 ล้าน

"ดีเอสไอ" สนธิกำลัง 3 หน่วยงาน ยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด มูลค่ากว่า 43 ล้าน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สนธิกำลัง 3 หน่วยงาน ลุยยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด 43 ล้านบาท ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียน 9 ปี มูลค่า 2,500 ล้าน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา 2 และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 33/2564 สนธิกำลังกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และตำรวจภูธรจังหวัดตาก เข้าตรวจค้นบริษัทค้าอัญมณี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามอนุมัติศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ค.179/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ห้องชุดคอนโดหรู บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ย่านสาทร กรุงเทพมหานคร ตามอนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ ค.151/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 หลังมีข้อมูลว่า เป็นที่พักของกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติคนสำคัญ ซึ่งมีพฤติการณ์ฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ 
 

นายปิยะศิริ เปิดเผยว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีธุรกรรมต้องสงสัยและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งผลการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัย บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่น ๆ ในห้วงเวลาเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งปรากฏข้อมูลรายได้ตามแบบ ภงด. 90, 91 ของผู้ต้องสงสัยนี้ มีรายได้เพียง 3 แสนบาทเศษต่อปี

 

ผลการตรวจค้นเป้าหมาย พบทรัพย์สิน ดังนี้

1. ห้องชุด คอนโด The Star ที่สาทร กรุงเทพมหานคร มูลค่า 26 ล้านบาท 
2. รถยนต์ จำนวน 2  คัน มูลค่า รวม 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาท)
3. รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 1 แสนบาท 
4. เงินสด สกุล บาท จำนวน 2,408,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันบาท)
5. เงินสด สกุล US ดอลลาร์ จำนวน 1,536 Usd (51,150 บาท) 
6. เช็คเงินสด จำนวน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท)
7. โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง มูลค่ารวม 10 ล้านบาท
8. เครื่องประดับ และหินสี อัญมณี ประกอบด้วย 
- แหวนสีทองประดับอัญมณี จำนวน 19 วง 
- ต่างหูสีทอง จำนวน  9 คู่
- กำไรสีทอง จำนวน 14 ชิ้น 
- สร้อยสีทอง จำนวน 9 เส้น
- จี้เพชร จำนวน 5 ชิ้น
- เครื่องประดับใส่ข้อมือ จำนวน 2 เส้น 
- สร้อยหินสีเขียว จำนวน 2 เส้น มูลค่ารวม 220,000 บาท 
- หินสีคล้ายเพชร และอัญมณี จำนวนมาก

รวมจำนวน 100 กว่าชิ้น ประเมินมูลค่ารวม 600,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่พบประมาณ 43 ล้านบาท 


ทั้งนี้ดีเอสไอเชื่อว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 9 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นอกจากนี้ยังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจำนวนมาก โดยจะเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

อ่านข่าวน่าสนใจ

 

 

logoline