เรียก"อนันต์"รับข้อหาสมคบฟอกเงินต้นเดือนหน้า
ดีเอสไอ เรียก"อนันต์" รับข้อหาสมคมฟอกเงิน-ร่วมกันฟอกเงิน ต้นเดือนหน้า ระบุหลักฐานชัดใช้เงินสหกรณ์ซื้อที่ดินคลองหลวง
18 พ.ค.60. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยถึงกรณีการอนุมัติให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน. ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์.จำกัด (มหาชน) เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินว่า คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนพบหลักฐานชัดเจนว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด นำเงินของสหกรณ์มาซื้อหุ้นทั้งหมดหรือเทคโอเวอร์ บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด
โดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทนี้เป็นที่ดิน ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ต่อมามีการทำหนังสือสัญญาว่าขายต่อที่ดินให้นายอนันต์และนายอนันต์บริจาคให้กับวัดพระธรรมกาย โดยมูลนิธิคุณยายจันทร์ขนนกยูง ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระธัมมชโย แต่ที่ดินยังถือครองอยู่ในชื่อของนายอนันต์ ดังนั้นหลักฐานจึงมีความชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนี้พนักงานสอบสวนยังต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่ามีการซื้อขายและจ่ายเงินกันจริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการทำสัญญาลวง ปัจจุบันที่ดินในความครองครองของเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ได้ถูกขายต่อไปให้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ซึ่งในชั้นสอบสวนพบว่าเป็นการอนุมัติซื้อขายโดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์คลองจั่นฯชุดใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงไม่ได้อายัดไว้เป็นของกลาง ทำให้กรรมการสหกรณ์สามารถอนุมัติซื้อขายได้
อธิบดีดีเอสไอ กล่าวด้วยว่า สำหรับกำหนดนัดในการออกหมายเรียกนายอนันต์นั้น ขณะนี้ พนักงานสอบสวนกำลังเร่งประสานอัยการสำนักการสอบสวน เพื่อกำหนดวันในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษจำเป็นต้องมีพนักงานอัยการร่วมในการสอบสวน โดยคาดว่าจะเรียกนายอนันต์เข้านัยทราบข้อกล่าวหาได้ภายในต้นเดือนมิ.ย.นี้
พ.ต.อ.ไพสิฐ เปิดเผยว่าภายหลังหารือกับพนักงานอัยการกรณีออกหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจากการซื้อที่ดินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ดีเอสไอจะออกหมายเรียกวันนี้ โดยให้นายอนันต์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ซึ่งในการสอบสวนยังพบว่ามีอีกหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยพบหลักฐานชัดเจน ดีเอสไออยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป.