เปิดธุรกิจบังหน้า ! "ฟอกเงิน" ซื้อขาย-รถหรู | คมชัดลึก

     การทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดของนายไซซะนะ แก้วพิมพา พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว ไม่เพียงแต่เห็นถึงเครือข่ายขนาดใหญ่และเม็ดเงินผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลเท่านั้น แต่ยังเปิดโปงให้เห็นถึง “การฟอกเงิน” ผ่านบรรดาบุคคลในแวดวงสังคมชั้นสูงที่เรียกว่าไฮโซ และยังมีกลุ่มคนดังเหล่าคนบันเทิงที่ติดข่ายต้องสงสัยอีกจำนวนหนึ่ง ที่เข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายารายใหญ่นี้ด้วย

     ทั้งนี้วิธีการเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เงินที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ค้าอาวุธเถื่อน การหลีกเลี่ยงภาษี โดยเงินเหล่านี้เป็นเงินที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ เรียกได้ว่า “เงินสกปรก” ดังนั้นขบวนการนี้จะต้องเลือกวิธีการทำให้เงินสกปรกเป็นเงินสะอาด ซึ่งคือต้องเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน 

     การฟอกเงินมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ โดยหลักการที่ชัดเจน คือ กระจายเงินก้อนใหญ่ให้กลายเป็นก้อนเล็ก โดยที่ไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตหรือตรวจสอบเจอโดยง่าย ซึ่งถ้าหากเงินก้อนใหญ่มาก ขบวนการฟอกเงินจะต้องหาวิธีการสร้างความซับซ้อนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่มาของเงิน

     สำหรับวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือการนำเงินที่ได้จากกความผิดไปเปลี่ยนแปลงโดยการนำไปซื้อรถยนต์หรูราคาหลายสิบล้าน ถือเป็นการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้เป็นที่สังเกตมากนัก

     พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. ได้กล่าวถึงการสืบสวนขบวนการค้ายาเสพติดและนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายไปฟอกเงิน โดยระบุว่า เครือข่ายค้ายาของนายไซซะนะ ได้มีบุคคลในวงการบันเทิง วงการไฮโซ และวงการรถหรู เข้าไปเกี่ยวข้องโดยกลุ่มคนเหล่านี้ทำหน้าที่ในการฟอกเงินและถือครองทรัพย์สินหรือเงินสดให้เครือข่ายดังกล่าว โดยเชื่อว่าทรัพย์สินที่มีการถ่ายเทผ่านเครือข่ายมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

     ซึ่งจากคำพูดของผบช.ปส.ที่เปิดโปงถึงเล่ห์เหลี่ยมขบวนการผิดกฎหมาย โดยหนึ่งในวิธีการที่นิยมใช้ในการฟอกเงินที่ได้มาด้วยวิธีการผิดกฎหมาย “การฟอกเงินให้เครือข่ายเปิดบริษัทจำหน่ายรถยนต์หรูบังหน้า” โดยคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติของนายไซซะนะ ที่ถูกจับกุมได้เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา

     พฤติกรรมของนายไซซะนะมักจะคบหากับบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังคมชั้นสูงทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองให้มีความน่าเชื่อถือและยากต่อการตรวจสอบหากกระทำความผิด จะเห็นได้ว่า นายไซซะนะ นอกจากจะมีการคิดค้นสูตรยาเสพติดใหม่ๆ อยู่เสมอ ยังใช้เทคนิคฟอกเงินจากการทำธุรกิจนอกกฎหมายให้ได้เงินกลับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเทคนิคนี้มักรู้กันในกลุ่มแวดวงธุรกิจสีเทา

     เทคนิคที่มักใช้คือเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายจะคอยหาเครือข่ายที่มีความสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจหลายคน เชิญชวนให้เข้ามาทำธุรกิจร่วมกัน โดยไม่ต้องควักเงินเพื่อร่วมลงทุนแต่จะขอเพียงแค่ชื่อและนามสกุลเข้ามาในรูปแบบของหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายจะเป็นผู้ออกเงินทุนทั้งหมด โดยเป็นเงินลงทุนจำนวนมากเลยทีเดียว เพื่อให้เครือข่ายเปิดธุรกิจจำหน่ายรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์ราคาสูง หรือ “บิ๊กไบค์” บังหน้า

     ยกตัวอย่างหากนายเอ เป็นเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมาย ก็จะทำการติดต่อเครือข่ายคือนายบี นายซี นายดี นายเอฟ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจทั้งหมด จากนั้นจะมีการเปิดธุรกิจในรูปแบบบริษัทหรือร้านค้าขนาดใหญ่ โดยเครือข่ายทั้งหมดจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์จะได้รับปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ 

     แต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแค่ฉากบังหน้า เพราะเครือข่ายแต่ละคนไม่ได้นำเงินมาร่วมลงทุนกับเจ้าของธุรกิจจริง เจ้าของธุรกิจจะเป็นคนดำเนินการออกเงินลงทุนทั้งหมดเพื่อใช้หมุนเวียนในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงๆ ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น รถยนต์หรู ที่ดิน และทองคำ เมื่อมีการจำหน่ายออกไปให้ผู้ซื้อได้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการจ่ายด้วยเงินสด เงินกำไรที่ได้จะทำมาจัดสรรปันส่วนในแต่ละเดือนในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ตามที่ตกลงกันไว้

     การลงทุนแบบจับเสือมือเปล่าทำให้เครือข่ายให้ความสนใจและได้เงินโดยไม่ต้องลงทุน โดยเทคนิคนี้มักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายต้องการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดก็มักนำเงินสดไปซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเพื่อนำมาวางขาย 

     ยกตัวอย่างเช่น นายเอ นำเงินสดให้เครือข่ายซึ่งเป็นรูปแบบบริษัทสั่งซื้อรถยนต์หรูราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมแล้ว 20 ล้านบาทเพื่อนำมาวางขายหากมีการขายรถยนต์คันดังกล่าวได้ในราคาที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ต้นทุนที่เจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายลงทุนไปก็จะได้เงินกลับคืนมาแบบถูกต้อง ส่วนกำไรที่ได้จากการขายทั้งหมดเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายก็จะเฉลี่ยให้นายบี นายซี นายดี และนายเอฟ ในจำนวนที่ไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยตามเงินลงทุนที่สมอ้างในการเปิดธุรกิจและในแต่ละเดือนบรรดาเครือข่ายที่ทำงานให้จะได้รับเงินเดือนโอนเข้าบัญชี ลักษณะเดียวกับทำงานเป็นพนักงานบริษัทนั่นเอง 

     อย่างไรก็ดี พฤติการณ์ของเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายที่มักใช้เทคนิคฟอกเงินทำนองนี้เพื่อให้ได้เงินที่ถูกต้องตามกฎหมายกลับคืนมา แต่หากถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายมักถูกดำเนินคดีเพราะถ้าหากตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพบว่าเครือข่ายที่ร่วมลงทุนด้วยนั้นเป็นการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่าย เพราะเจ้าของธุรกิจนอกกฎหมายอยู่เบื้องหลังและเป็นคนลงทุนให้ทั้งหมด ทำให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นเครือข่ายไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้

     สำหรับโทษความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา 60 ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนมาตรา 61 นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

     สิ่งที่ปรากฏจากการวางแผนทลายเครือข่ายยาเสพติด ทำให้เห็นถึงขบวนการฟอกเงินผิดกฎหมายโดยเฉพาะรถซูเปอร์คาร์และบิ๊กไบค์ราคาระดับพรีเมียมที่เป็นเครื่องประดับบารมีและของเล่นของคนมีฐานะ ซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระชากหน้ากากออกมาให้สังคมได้รับรู้และอีกไม่นานก็จะรู้ว่าใครบ้างจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

                                                                   ทีมข่าวอาชญากรรม

       ภาพจาก youtube.com