รวบแก๊ง "เมย์-ตุ้ม-หยก" บัญชีม้านิติบุคคล ส่งคอลเซ็นเตอร์ สูญกว่า 250 ล้าน
รวบเครือข่าย "เมย์-ตุ้ม-หยก" เครือข่ายบัญชีม้านิติบุคคลกว่า 56 ราย ส่งคอลเซ็นเตอร์ 130 คดี ยึดเงินเสียหายกว่า 250 ล้าน
วันที่ 5 พ.ย.2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงผลการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายบัญชีม้านิติบุคคล ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ ออกหมายจับผู้ต้องหารวม 56 ราย ทั้งกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าบริษัท และกลุ่มผู้จัดหา-ควบคุมบัญชี
โดยจุดเริ่มต้นคดี มีเหยื่อรายเดียวโอน 122 ครั้ง สูญ 111 ล้าน ตำรวจสืบสวนจากคดีหลอกลงทุนผ่านเพจ Facebook และ LINE อ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญชวนเทรดหุ้น เมื่อเหยื่อต้องการถอนเงิน กลับถูกอ้างเหตุผลให้โอนค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าปลดล็อกบัญชีเพิ่มเติม รวมโอนไปถึง 122 ครั้ง เสียหายรวมกว่า 111.69 ล้านบาท
จากการตามรอยเส้นทางการเงิน พบเงินไหลเข้าบัญชีนิติบุคคลหลายแห่ง นำไปสู่การจับกุมตัวการสำคัญ คือ
น.ส.เมย์: ทำหน้าที่จัดหาคนมาเปิดบัญชี สั่งถอนเงิน
น.ส.ตั้ม: พาคนไปเปิดบัญชีและร่วมถอนเงินสด
น.ส.หยก: จัดทำเอกสารปลอมและอ้างว่าช่วยประสานงานปลดอายัดบัญชีได้
เปิด 3 รูปแบบจัดหา "บัญชีม้านิติบุคคล"
- จ้างบุคคลมาจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท (ให้ค่าตอบแทนสูงถึง 30,000 บาท)
- กว้านซื้อหรือรับช่วงบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน
- เช่าบัญชีบริษัทที่มีอยู่แล้วเพื่อนำมาใช้รับเงินหลอกลวง
จากการตรวจยึดของกลาง พบว่าเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์อีกไม่ต่ำกว่า 130 คดี นอกจากนี้ ยังพบการนำเอกสารนิติบุคคลไปเปิด "ซิมม้า" 40 หมายเลข ซึ่งถูกนำไปใช้แอบอ้างเป็นพนักงาน HomePro โทรหลอกประชาชน โดยตำรวจได้ทำการระงับสัญญาณทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจเตือนภัย อย่ารับจ้างเปิดบริษัท ยินยอมให้ใช้ชื่อเป็นกรรมการ หรือเปิดซิมโทรศัพท์ให้ผู้อื่นเด็ดขาด เพราะหากเกิดเรื่อง เครือข่ายจะลอยแพทันที และท่านจะต้องรับโทษทางกฎหมายหนัก ทั้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และซ่องโจร