สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทเขมร โยงเครือข่ายค้ามนุษย์ - ฟอกเงิน - แก๊งคอลเซ็นเตอร์ | คมชัดลึก

 

กัมพูชาแม้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในยุคก่อนซึ่งในปัจจุบันก็พยามอวย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่งานนี้ไม่เป็นผลล่าสุด กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control - OFAC) ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งสำคัญต่อบริษัทหลายแห่งในเมียนมาและกัมพูชา โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาติ

 

 

โดยการประกาศคว่ำบาตรครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ นายเฉอ จื่อเจียง (She Zhijiang) หรือที่รู้จักในชื่อ ตังเครียงขาย ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม Yatai International Holdings Group ผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการสร้างคาสิโนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในหลายประเทศ และปัจจุบันถูกทางการไทยจับกุมตัวได้แล้ว

 

 

คาสิโนที่กลายเป็นแหล่งอาชญากรรมในสีหนุวิลล์ 

 

กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกายังเล็งเป้าหมายไปที่กลุ่มศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาด้วย ศูนย์เหล่านี้หลายแห่งสร้างขึ้นเป็นคาสิโนโดยอาชญากรชาวจีน แต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเมื่อกิจกรรมนั้นพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้มากกว่า  บริษัท ทีซี แคปิตอล จำกัด  (ทีซี แคปิตอล) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารหลายแห่ง รวมถึงคาสิโนและโรงแรมโกลเด้นซันสกาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

 

 

 

 

ซึ่งบางครั้งกระทำโดยเหยื่อการค้ามนุษย์ คาสิโนภายในอาคารยังทำหน้าที่ฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในอาคารใกล้เคียง ทีซี แคปิตอล ก่อตั้งโดยตง เล่อเฉิง  (ตง) นักลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในสีหนุวิลล์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้าทาสยุคใหม่และการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่กัมพูชา ตงเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2551 และถูกสอบสวนในข้อหาติดสินบน รวมถึงการดำเนินการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่โฆษณาให้กับชาวจีน ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ทั่วกัมพูชา

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือ Huione ในเมืองสีหนุวิลล์ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเช่นกัน รวมถึงบริษัท T C Capital Co. Ltd. เจ้าของคาสิโนโกลเดนซันและโรงแรมในเครือ ซึ่ง OFAC ระบุว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจค้ามนุษย์

มาตรการคว่ำบาตรยังครอบคลุมไปถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Heng He Bavet Property Co. Ltd. ซึ่ง OFAC เชื่อมโยงกับธุรกิจคาสิโนในเมืองบาเวตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ผลจากการประกาศนี้ ทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ ถูกอายัด และไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับชาวอเมริกันได้อีกต่อไป นับเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของสหรัฐฯ ในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังระบาดอยู่ในภูมิภาคนี้