บุกจับ 3 บอสจีนหนีซุกไทย ทลายแอปฯ หลอกลงทุน "Jihui Jinfu" เสียหาย 7 พันล้าน | คมชัดลึก

10 ม.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท. ร่วมกับร่วมตำรวจ ตม.จว.เชียงใหม่, กก.สส.บก.ตม.5 และ กก.1 บก.สส.สตม. สนธิกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 3 ราย ได้แก่ นายหยาง อายุ 41 ปี, นายหวัง อายุ 46 ปี และนายลี่ อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนในข้อหา "รับฝากเงินจากประชาชนโดยผิดกฎหมาย" โดยจับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมย่านห้วยขวาง กรุงเทพฯ และบ้านพักในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่กลุ่มผู้ต้องหาถูกเพิกถอนหนังสือเดินทางและหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยโดยใช้การขอวีซ่าประเภทนักเรียนบังหน้า

พฤติการณ์ของขบวนการนี้เริ่มจากการจดทะเบียนบริษัท Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co.,Ltd. เพื่อระดมทุนจากประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อว่าจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะสร้างกำไรมหาศาลใน 3-5 ปี พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ "Jihui Jinfu" ขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการันตีผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปี ส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินลงทุนกว่า 8,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,600 ล้านหยวน หรือประมาณ 7,000 ล้านบาท

จากการสืบสวนพบว่าเงินทั้งหมดไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริง แต่จะถูกควบคุมโดยฝ่ายการเงินของสำนักงานใหญ่ เพื่อรายงานตรงต่อกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย โดยนายหยางทำหน้าที่คุมการดำเนินงานรายวัน นายลี่ดูแลการตลาดหาลูกค้า และนายหวังดูแลด้านการเงินและธุรการ เพื่อร่วมกันโยกย้ายถ่ายเทเงินทุน จนกระทั่งเมื่อถึงกำหนดจ่ายผลตอบแทนบริษัทกลับไม่สามารถชำระเงินคืนได้ตามที่สัญญาไว้ 

ก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งหมดจะแยกย้ายกันหลบหนีออกนอกประเทศจีนและเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมในที่สุด