ข้อมูล "Huione Group" เอี่ยวตระกูลฮุน พบโยงฟอกเงินระดับโลก | คมชัดลึก

กรณี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ออกมาเปิดเผย ตำรวจไซเบอร์พบบริษัทรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์และเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้ามาหลอกลวงคนไทย มีเส้นทางการเงินส่งต่อเป็นทอด ๆ ไปยังบริษัทหนึ่ง มีการแปลงทรัพย์สินที่ได้จากเงินในบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีม้าแถวต่างๆ ก่อนจะแปลงเป็นเงินสกุลดิจิทัล แล้วนำไปแปลงเป็นเงินสดและทรัพย์สินที่บริษัทดังกล่าว

โดยตำรวจพบความเป็นไปได้ 2 อย่าง คือ บริษัท "Huione Group" ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาและตั้งอยู่ในพื้นที่ของแก๊งสแกมเมอร์ตามแนวบริเวณชายแดนและพื้นที่ของกลุ่มคนร้าย จึงอาจใช้บริษัทนี้แลกเงินสกุลดิจิทัลออกมาเป็นเงินสดหรือเงินเข้าสู่บัญชีอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาคดีของเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆ มีเส้นทางการเงินไปถึงบริษัทแห่งนี้เป็นส่วนใหญ่

พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตำรวจได้ประสานขอข้อมูลไปยังหลายบริษัท แต่ละประเทศจะให้ความร่วมมือไม่เหมือนกัน แต่บริษัทนี้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลกลับมาเป็นบางกรณี 

 

ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า บริษัทมีความผิดปกติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่ และจะเป็นของนายฮุน โต หลานชายของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และเป็นผู้มีอำนาจในประเทศขณะนี้หรือไม่ ไม่สามารถตอบได้ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบว่า "Huione Group" เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ "ตระกูลฮุน" ของกัมพูชา หนึ่งในผู้บริหารที่สำคัญของ Huione Group คือ "ฮุน โต" ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของ "ฮุน มาเนต" นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และหลานชายของสมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา 

 

ขณะนี้ ฮุน โต ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huione Group เครือบริษัทนี้ประกอบด้วยหลายบริการหลัก 1. Huione Pay PLC บริการชำระเงิน 2.Huione Crypto แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 3. Haowang Guarantee ตลาดออนไลน์ที่ขายสินค้าและบริการผิดกฎหมาย
 

สำหรับ Huione Group มีข่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินระดับโลก ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น  Huione Guarantee และ Huione Crypto

 
โดยในเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Huione Pay เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบ รวมทั้งสหรัฐฯ ขึ้นแบล็กลิสต์  Huione Group เครือบริษัทการเงินกัมพูชา ฐานเป็นศูนย์กลางฟอกเงินแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.fincen.gov พบว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568 หน่วยงาน FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นแบล็กลิสต์ Huione Group เครือบริษัทการเงินของกัมพูชา หลังพบว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ โดยมีมูลค่าการฟอกเงินรวมกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 140,000 ล้านบาท

 

ผลการสืบสวนจาก FinCEN พบว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการฟอกเงินจากการปล้นไซเบอร์ ของเกาหลีเหนือและการหลอกลวงแบบ "pig butchering" หรือแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ที่หลอกเหยื่อลงทุนแล้วเชิดเงินและพบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึง มกราคม 2025 Huione Group ฟอกเงินจำนวนมหาศาล ได้แก่

• 37 ล้านดอลลาร์ จากการปล้นไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
• 36 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
• 300 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงไซเบอร์รูปแบบอื่น
   

สหรัฐฯ ได้ดำเนินการมาตรการลงโทษหลายขั้นตอนเพื่อปิดกั้นเครือข่ายนี้ คือ 1. ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ ทำธุรกรรมใดๆ กับ Huione Group 2. Telegram ปิดช่องทางหลายพันช่อง ที่ใช้โดย Huione Guarantee และ 3. ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เพิกถอนใบอนุญาตธนาคารของ Huione Pay ในเดือนมีนาคม 2025

 

ข้อมูลจากบริษัท Elliptic เปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อกเชนเคยรายงานว่า Huione Guarantee 1 ใน Huione Group กลายเป็นตลาดอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยมูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์

 

โดย Scott Bessent เลขานุการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคยกล่าวว่า Huione Group ได้สร้างตัวเองให้เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงสำหรับผู้ประกอบการไซเบอร์ที่เป็นอันตราย เช่น เกาหลีเหนือ และกลุ่มอาชญากรรม ซึ่งได้ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันทั่วไป

สำหรับบริษัทในเครือ Huione Group  นี้ประกอบด้วยหลายบริการหลัก 1.Huione Pay PLC บริการชำระเงิน 2.Huione Crypto แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 3.Haowang Guarantee ตลาดออนไลน์ที่ขายสินค้าและบริการผิดกฎหมาย

 

ซึ่ง Huione Group เป็นข่าวครึกโครมอย่างมากและได้รับความสนใจจากหน่วยงานตรวจสอบการฟอกเงินในต่างประเทศ เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินระดับโลก ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Huione Guarantee และ Huione Crypto

 

โดยในเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Huione Pay เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบ รวมทั้งสหรัฐฯ ขึ้นแบล็กลิสต์ Huione Group เครือบริษัทการเงินกัมพูชา ฐานเป็นศูนย์กลางฟอกเงินแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

 

 

 

ข้อมูล  : ฐานเศรษฐกิจ