DSI ส่งสำนวนเครือข่ายร้านทองร่วมกันฟอกเงินให้ "หนูเฉิน นักค้ายารายใหญ่” | คมชัดลึก

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้กองคดียาเสพติด ภายใต้การอำนวยการของ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด ให้มอบหมายคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนคดียาเสพติด 3 กองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนคดีฟอกเงินเครือข่ายร้านทองร่วมกันฟอกเงินให้ "นายหนูเฉิน เจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่" 

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนสอบสวน กรณีเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด นายฐปนันท์ หรือ หนูเฉิน ทำการฟอกเงินด้วยการนำเงินที่ได้จากการซื้อขายยาเสพติดมาซื้อทองคำจากร้านทองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้หมุนเวียนในการขยายกระบวนการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรมอื่น

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้กองคดียาเสพติดทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ การสอบสวนเสร็จสิ้น มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้ติดตามจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย สำหรับผู้ต้องหาอีก 3 ราย ที่หลบหนี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติต่อศาลอาญาออกหมายจับแล้ว ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป
 

ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่ 212/2565 พร้อมตัวผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งต้องหาว่าร่วมกันกระทำการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพเงิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุก ซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจําหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันเป็นการร่วมกันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ไปส่งยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

​