ล็อกคา 'ตู้ ATM' ข้ามชายแดนมา 'กดเงิน' บัญชีม้า หลักล้าน

วันที่ 13 เม.ย.2567 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ประกอบด้วย  พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. , ตำรวจสอบสวนกลาง สนธิกำลังร่วมกับ ชุดสืบสวนภาค 2

 

เข้าจับกุม แก๊ง บัญชีม้า ทั้งไทยและเทศจำนวนมาก ในพื้นที่ จ.สระแก้ว เกี่ยวโยงกับการพนันออนไลน์และธุรกิจสีเทา โดยเฉพาะอำเภอที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นขบวนการใหญ่และมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลัง เป็นตัวการหรือนายทุน คอยสนับสนุน

 

โดยใช้วิธีปกปิดซ่อนเร้น อำพรางเส้นทางการเงินผิดกฎหมายผ่านตู้ ATM โดยให้ม้าไทยและม้าเทศวิ่ง ข้ามชายแดน มาถอนหรือโอนเงินผ่าน ตู้ ATM ได้ถึงหลักล้านบาทต่อครั้ง ต่อธนาคาร แล้วนำเงินข้ามแดนกลับไป หรือเก็บรวมรวมไว้แล้วนำไปโอนต่อไปยังบัญชีม้าแถวอื่นอีกเป็นทอดๆ อาศัยช่องโหว่ของธนาคารที่ไม่ต้องมีการยืนยันใบหน้า หน้าตู้ ATM ตู้รับฝากเงิน ทั้งที่มีการอายัดบัญชีดังกล่าวไปแล้ว และใช้ซิมม้าในการรับ OTP

เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE จึงลงพื้นที่เปิด ปฏิบัติการ Banking Lock Down ซุ่มบริเวณ ตู้ ATM ของธนาคาร หลายแห่ง บริเวณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบผู้ต้องสงสัย คือ นายสันติ ใช้เวลาทำธุรกรรมที่ ตู้ ATM เป็นเวลานาน ท่าทางมีพิรุธ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน เพื่อขอตรวจสอบและตรวจค้น พบบัตร ATM ของบุคคลอื่น ซึ่งนายสันติฯ ไม่ทราบว่าเป็นของใคร และเจ้าของบัญชีผู้รับโอนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ได้โอนเงินไป 2 ครั้ง 2 บัญชี

 

นอกจากนี้ยังพบแชท ในแอปพลิเคชั่น ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม เว็บพนันออนไลน์ โพยกระดาษ สลิปการโอนเงิน และเอกสารอื่นๆอีกหลายรายการ 

สอบสวน นายสันติ รับว่า ทำงานที่คาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นแอดมิน ให้กับ เว็บการพนันออนไลน์ ได้รับเงินเดือนละ 18,000 บาท ผู้ที่ใช้มากดเงินนั้นเป็นคนไทยชื่อ นายอ๊อด ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง เป็นหัวหน้าทำงานในคาสิโนที่เดียวกัน

 

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดำเนินคดีต่อไป

 

ต่อมา ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ซุ่มอยู่ที่ ตู้ ATM อีกหนึ่ง สาขา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบ นายเชนดา ทา และ นายโซเฟียน ชาน ชาวกัมพูชา ขี่รถจยย. เข้ามาที่ ตู้ ATM มีพฤติกรรมน่าสงสัย ตรวจค้นพบเงินสด  802,000 บาท , สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม , บัตร ATM  3 ใบ , ซิมการ์ด , โทรศัพท์มือถือของผู้อื่น 2 เครื่อง และเอกสารโอนเงินหลายรายการ รวม 1,588,000 บาท 

 

สอบสวน ทั้ง 2 คนไม่ทราบถึงที่มาของเงินและไม่ทราบว่าโอนเงินไปให้กับผู้ใด  ซึ่งนายโซเฟียน ชาน ให้การว่า นายเชนดา ทานจ้าง 5,000 บาท ให้โอนเงิน

 

เจ้าหน้าที่ จึงแจ้งข้อหา เป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

 

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสอง ให้การรับสารภาพ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดำเนินคดีต่อไป