CIB ทลายแก๊งรัสเซียเปิดระบบ 'PAYMENT' เถื่อน เงินหมุนในระบบเฉียดแสนล้าน | คมชัดลึก

4 เม.ย. 2567 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (บก.ปอศ.) เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย ว่าที่ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มอญรัต, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ., ร.ต.อ.บัญชา ช่วยรอดหมด รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. จับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ 1370/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง"
 
พร้อมยึดของกลาง

1. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 22 รายการ

2. โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง

3. โทรศัพท์ 3 เครื่อง

4. ไอแพด 2 เครื่อง

5. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6 ใบ

6. สมุดบัญชีธนาคาร 14 เล่ม

7. สมุดเช็ค 4 เล่ม

8. Secure Pass/Token 9 อัน

การจับกุมครั้งนี้  สืบเนื่องจากญาติน.ส.นวพร ซึ่งเสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเอง ส่งเบาะแสมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุุว่าก่อน น.ส.นวพร จะเสียชีวิต ได้ไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรด Forex ผ่าน เมื่อบุคคลอื่นหลงเชื่อ จึงได้ฝากเงินกับ น.ส.นวพร

หลังจากนั้น น.ส.นวพร จึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนได้รับความเสียหายจนหมด มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 20 ล้านบาท เป็นเหตุให้ น.ส.นวพร ไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ น.ส.นวพร เกิดความเครียดและกระทำอัตวินิบาตกรรมในเวลาต่อมา

ซึ่งในการลงทุนเทรดนั้น มีการโอนเงินสำหรับเทรดผ่านทางบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 จึงแจ้งเบาะแสมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวน

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายได้เปิดบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา จากนั้นได้ทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า (Bill Payment) กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex)

โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) จะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนั้นก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว โดยสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัทฯ ก็จะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปเทรดค่าเงิน จนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหา จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาล จำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี จนกระทั่ง นำกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพักและสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ผลการปิดล้อมตรวจค้น สามารถจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี 
สัญชาติรัสเซีย พร้อมตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 

จากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยังไม่ขอให้การใดๆ