ตร. ปอศ. รวบ กก.บริษัท หลอกลงทุน 'Forex' กว่า 300 ล้าน กบดานสงขลา

10 ก.พ. 2567 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.   พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปอศ.  ร่วมกันจับกุม น.ส.กัญญภา หรือ สุวัลลย์สา  อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 132/2564 ลง 29 มีนาคม 2564 ในความผิดฐาน “ร่วมฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” กรณี หุ้น Forex โดยจับกุมได้ในพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 มีกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ บริษัทเอกชนเเห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจทางการเงิน พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเทรด Forex ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่สถาบันการเงินจะจ่ายให้ได้

โดยบริษัทดังกล่าว มี น.ส.กัญญภา ผู้ต้องหา, หญิงชาวไทย และ 2 ชาวมาเลเซีย รวมจำนวน 4 คน เป็นกรรมการร่วมกันก่อตั้งบริษัทฯ โดยอ้างว่าบริษัทฯ ตนเอง มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นได้หลอกลวงให้ร่วมเทรด Forex ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยอ้างว่าจะนำเงินที่ได้จากการร่วมลงทุนไปทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ในต่างประเทศ จำนวน 2 โบรกเกอร์ ซึ่งผลตอบแทนที่จะได้รับ คือ ค่านายหน้าในการซื้อขายแต่ละครั้ง พร้อมกับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ในส่วนของการลงทุนจะต้องจ่ายเงินก่อน 30% เพื่อจองพอร์ตการลงทุน ส่วนอีก 70% จะชำระให้โบรกเกอร์  ซึ่งอยู่ต่างประเทศ หลังจากนั้นบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนรายเดือนมากน้อยตามอัตราส่วนกำไรที่ได้จากการซื้อขาย ซึ่งหากลงทุนมากก็จะได้รับผลตอบแทนมาก ภายหลังจึงมีผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ถึง 6 ล้านบาท ต่อคน ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรกผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจากนั้นบริษัทฯ จริง แต่หลังจากนั้นทางบริษัทเริ่มมีข้ออ้างและไม่จ่ายเงินคืนพร้อมกับได้ปิดบริษัทหลบหนีไป     

   
​พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ กรรมการบริษัทดังกล่าว จำนวน 4 ราย ประกอบด้วยคนไทยจำนวน 2 ราย และ ชาวมาเลเซียจำนวน 2 ราย จากการสืบสวนพบว่า ชาวมาเลเซียทั้ง 2 รายได้หลบหนีออกนอกประเทศทันทีที่บริษัทมีปัญหา

ในส่วนของคนไทยประกอบด้วย น.ส.กนกรัชต์ ได้ถูกจับและดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังคงเหลือ น.ส.กัญญภา  ที่ยังหลบหนีการจับกุมเรื่อยมา จนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.4 บก.ปอศ. จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีและมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จึงได้นำกำลังจับกุมผู้ต้องหารายนี้ นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา​

​จากการตรวจสอบพบมีผู้เสียหายกว่า 250 ราย ได้เข้าร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทฯกับพวก ในความผิดฐานเดียวกันนี้ มูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 300 ล้านบาท