'ดีเจเพชรจ้า' เลื่อนพบ DSI หลังโดนหมายเรียก แจงเส้นทางเงินโยง 'Forex-3D

25 ก.ค. 2566  นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ แถลงความคืบหน้า คดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D หรือ คดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ภาค 2 รวมถึงคดีพิเศษที่ 11/2566 หรือ คดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D ภาค 4

 

พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยว่า กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้มีการดำเนินการทางคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D มาทั้งหมด 3 ภาค ปัจจุบันถือเป็นภาคที่ 4 เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 ปรากฏมีเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกับบุคคลทั้ง 3 ราย ที่ DSI ออกหมายเรียกพยาน ประกอบด้วย น.ส.พัชรา  หรือ กระปุก , บิดา และพี่ชายของ น.ส.พัชรา ให้เข้าชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว

 

 

 

ซึ่งกรณีของกระปุกและญาตินั้น จากเส้นทางการเงินที่ DSI พบมีลักษณะการโอนเงินหลายครั้ง ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาท อาจจะมีนัยยะในการทำนิติกรรม เพราะบางตัวเลขอาจไปสอดคล้องกับการลงทุนได้ด้วย นอกจากนี้ญาติของกระปุก ก็ยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ นายนิโค โวคูคา หรือ นิค สามีพี่สาวกระปุก ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ 

 

อีกทั้งคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ ปกติ DSI จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยักย้าย ถ่ายเท การทำธุรกรรมทางการเงิน จึงพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีเส้นเงินเข้าไปเกี่ยวข้อง เบื้องต้น 8 ราย โดย 2 คน เป็นนักแสดงชายชายชื่อดัง และดีเจชื่อดัง เนื่องจากพบว่าทั้งคู่มีธุรกรรมทางการเงินร่วมกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บจก. มี ดี เพย์  ในช่วงปี 2561 และ ปี 2562 แต่ DSI ไม่ได้ดูเพียงพยานหลักฐานเเค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น

ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายส่วนที่อยากให้เจ้าตัวได้เข้าอธิบายชี้แจง ทั้งอาจจะเป็นรูปภาพและความสัมพันธ์รู้จักกัน ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะต้องตรวจสอบชัดๆ ว่าการที่มีเส้นเงินไปเชื่อมโยงกันมันมีได้หลายปัจจัย อาจจะเป็นเรื่องการลงทุน หรืออย่างอื่นก็เป็นไปได้

 

 

ส่วนกรณีที่ ดีเจเพชรจ้า และฟิล์ม-รัฐภูมิ ได้อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น วิดีโอเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วย

 

พ.ต.ต.วรณัน ระบุอีกว่า บจก. มี ดี เพย์  ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ภาค 1 มาก่อน โดยมีพฤติการณ์เป็นจุดกระจายของผลตอบแทน เป็นเหมือนถังเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้า ได้ประสานมายังพนักงานสอบสวนโดยจะขอส่งเป็นเอกสารคำชี้แจงแทนการเข้าพบ DSI  แต่ตามหลักการแล้วต้องการให้เจ้าตัวเข้ามาพบเพื่อรับทราบประเด็นการสอบสวน อีกทั้งยังมีพยานหลักฐานหลายส่วน ที่ต้องสอบถามเพื่อให้เจ้าตัวได้อธิบายข้อเท็จจริงให้มากที่สุด และถ้าทั้งคู่จะนำเอกสารการทำธุรกรรมมาแสดงต่อพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันว่าเป็นการรับโอนเงินจากการทำธุรกิจใด ๆ ก็สามารถนำมามอบให้ได้

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ดีเจเพชรจ้า ประสานขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน จากวันที่ 17 ส.ค.2566 เป็นวันที่ 18 ส.ค.2566 

 

ส่วนกรณีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีของนักแสดงสาวชื่อดัง เข้าไปเกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ ด้วยนั้น  ตามข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวน พบว่ามีญาติของบุคคลดังกล่าวบางส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีลักษณะเกี่ยวกับการโอน-รับเงิน ซึ่งทาง DSI จะเรียกมาสอบถามเช่นเดียวกันว่า เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งถ้าหากมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว พบว่านายรามา มีส่วนพัวพันเช่นเดียวกัน ทางDSI ก็จะดำเนินการทางอาญาซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกับคดีที่เจ้าตัวถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้

 

และกรณีการออกหมายเรียกนายขุนณรงค์  หรือ กระทิง นักแสดง นั้นขณะนี้ขอพนักงานสอบสวนได้ทำหน้าที่ก่อนสักระยะ เพราะต้องได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบการสอบสวนด้วยการกล่าวหา

 

ดังนั้น เมื่อมีบุคคลใดมากล่าวหาบุคคลใด DSI ก็มีหน้าที่ในการสอบสวน และเมื่อสอบสวนไปแล้วก็ต้องฟังพยานหลักฐานให้รอบด้าน จึงจะพิจารณาจากหลักฐานนั้นๆ ว่า สมควรแก่การออกหมายเรียกผู้ต้องหา แจ้งข้อหาได้หรือไม่ ซึ่งเร่งดำเนินการในส่วนนี้อยู่