ค้นโรงแรมหรูสมุย ต้องสงสัยฟอกเงินข้ามชาติ

              20 ก.พ.62-พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจค้นโรงแรมโอเรียลทอล ล็อดจ์ ในพื้นที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขยายผลสอบสวนกรณีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันลงทุนเปิดกิจการโรงแรมโอเรียลทอล ล็อดจ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้หญิงชาวไทยซึ่งเป็นภรรยาของชาวต่างชาติกลุ่มนี้เปิดบริษัทบังหน้าเพื่อดูแลกิจการโรงแรม

                โดยผลการตรวจค้นพบว่า โรงแรมโอเรียลทอล ล็อดจ์ ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจริง มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้ดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว ในส่วนของดีเอส ไอจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลถึงเงินที่นำมาประกอบธุรกิจ รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายที่ต่อไป

                สำหรับโรงแรมโอเรียลทอล ล็อดจ์ มีลักษณะเป็นเรือนพักทรงไทยหรูหรา จำนวน 8 หลัง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ติดทะเลชายหาดละไม จากการประเมินราคาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท โดยยังไม่ปรากฏแหล่งที่มาของเงินทุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติบางกลุ่มแฝงตัวมาจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายในต่างประเทศ มาลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงิน ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ