"ดีเอสไอ"เตรียมชงศอฉ.ปลดล็อกธุรกรรมการเงิน | คมชัดลึก

 (15ก.ค.) นายธาริต เพ็งดิษฐ์  อธิบดีดีเอสไอ กล่าวภายหลังประชุมคณะพนักงานสอบสวนชุดตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย 83 รายชื่อ ว่า ตนได้กำหนดกรอบการทำรายงานเพื่อเสนอต่อศอฉ.โดยในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ดีเอสไอจะสรุปรายงานรอบแรกของผู้ที่เข้าชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว 21 ราย ว่ารายใดอยู่ในกลุ่มสีดำ เทา หรือขาว ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มสีขาวจะเสนอให้ศอฉ.ปลดรายชื่อออกจากบัญชีต้องห้ามทำธุรกรรมการเงิน ส่วนกลุ่มที่อยู่ในสีเทาจะพิจารณาเป็นรายกรณี เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบต่อว่าธุรกรรมที่ชี้แจงไม่ได้ผิดกฎหมายหรือไม่

 สำหรับกลุ่มสีดำจะแจ้งข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ติดต่อเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ดีเอสไอจะให้เวลาจนครบกำหนด 60 วัน จึงจะดำเนินคดีในข้อหาขัดหมายเรียกของศอฉ. พร้อมทั้งจะพิจารณาว่าสมควรจัดอยู่ในข่ายกลุ่มสีดำหรือไม่

 นายธาริต กล่าวอีกว่า สำหรับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่ติดต่อเข้าชี้แจงหรือมอบอำนาจให้ทนายความเข้าชี้แจงธุรกรรมการเงินนั้น ดีเอสไออยากให้ความเป็นธรรมโดยจะให้เวลาในกรอบ 60 วันเช่นเดียวกับรายอื่น พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนเข้าชี้แจง เพื่อไม่ให้ต้องดำเนินคดี

 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ชี้แจงรอบแรกโดยพนักงานสอบสวนไม่นัดให้เข้าชี้แจงเพิ่มเติม 21 ราย ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะได้รับการปลดล็อค เพราะมีบางรายระบุว่าไม่มีหลักฐานจะนำเข้าชี้แจงเพิ่มเติม เช่น รายที่อ้างว่าถอนเงินสดออกไปเก็บที่บ้าน แต่ไม่พร้อมจะนำหลักฐานเข้าแสดงต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งดีเอสไอจะนำไปพิจารณาประกอบกับหลักฐานอื่นๆว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่

 อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงการตรวจสอบการเงินและข้อมูลความเชื่อมโยงของนายสุรชัย หรือหรั่ง เทวรัตน์ ผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย มือขวาพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือเสธแดง ว่า ดีเอสไอกำลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และข้อมูลทางการเงิน แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่พบความเคลื่อนไหวทางบัญชีการเงินของเสธแดง แต่คดีก่อการร้ายเป็นการกระทำในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยง จึงต้องดูภาพรวมทั้งหมด หากมองแบบแยกส่วนจะมองภาพรวมไม่ออก