เปิดคำถามปปง.-ดีเอสไอสอบธุรกรรมเงินท่อน้ำเลี้ยง | คมชัดลึก

 (29มิ.ย.)  รายงานข่าวจากดีเอสไอเปิดเผยว่า ตารางคำถามที่ปปง. กำหนดเป็นแนวทางให้ดีเอสไอตั้งประเด็นสอบสวน 83 ท่อน้ำเลี้ยง ได้แก่ 1. อาชีพ และรายได้ของบุคคลและนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2. ธุรกรรมเงินที่นำฝากจากแหล่งต่างๆที่มีผู้โอนเข้าบัญชีมา มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไร และโอนมาเพื่อชำระค่าบริการหรือสินค้าประเภทใด

3. หากมีการโอนเงินต่อไปให้ผู้อื่นต้องชี้แจงด้วยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และโอนไปเพื่ออะไร 4. กรณีการทำธุรกรรมการเงินเบิกถอนเงินสดในช่วงเดือน ก.ย.2552-พ.ค.2553 นั้นเบิกถอนไปเพื่ออะไร 5. กรณีมีเช็คนำฝากเข้าบัญชี เป็นเช็คของใคร จ่ายมาเพื่อชำระหนี้ประเภทใด และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

 6. กรณีที่จ่ายเช็ค จ่ายให้ใคร เพื่ออะไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 7. กรณีนำเงินไปชำระหนี้อื่นๆ หรือซื้อทรัพย์สินขอทราบแหล่งที่มาของเงินที่นำไปชำระ 8.กรณีข้อกล่าวหาต่างๆควรให้ผู้ชี้แจงนำหลักฐานมาประกอบการชี้แจงด้วย เช่น การชำระค่าจ้างเหมา ควรมีสัญญาว่าจ้าง ค่าสินค้าควรมีสัญญาซื้อขายหรือหลักฐานการสั่งซื้อหรือใบส่งของ หรือเอกสารใดๆที่จะแสดงให้สื่อถึงการดำเนินการตามข้อกล่าวอ้างนั้นๆ

9.กรณีการฝากถอนผ่านทางระบบเอทีเอ็ม ให้ระบุสถานที่ทำธุรกรรม วันเวลาที่ทำการ บางกรณีอาจจำเป็นต้องขอเทปบันทึกภาพจากธนาคารที่ทำธุรกรรม วันเวลาที่ทำการ บางกรณีอาจจำเป็นต้องขอเทปบันทึกภาพจากธนาคารที่ทำธุรกรรมในการเบิกถอนเงินสดเป็นจำนวนมาก ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยที่ธนาคารรายงานมายังสำนักงานปปง. ทั้งนี้หากผู้ต้องสงสัยเป็นท่อน้ำเลี้ยงรายใดไม่สามารถชี้แจงธุรกรรมการเงินต้องสงสัยได้ หรือมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติ อาจจำเป็นต้องขอให้สถาบันการเงินขยายรายงานข้อมูลธุรกรรมการเงินย้อนหลังออกไปอีก 1 ปี

 ส่วนประเด็นคำถามที่ดีเอสไอกำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าชี้แจงธุรกรรมการเงินต้องสงสัย 83 ราย ชี้แจงพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน มีดังนี้ 1.ประกอบอาชีพใด มีรายละเอียดอย่างไร 2.เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในทางการเมืองอย่างไร 3.มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารใดบ้างและมีกี่บัญชี 4.ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา บัญชีที่มีความเคลื่อนไหวมีกี่บัญชี และบัญชีใดบ้าง 5.ปกติฝากและถอนเงินด้วยตัวเองหรือไม่และโดยวิธีใด 6.ปกติทำรายการฝากและถอนเงินเดือนละกี่ครั้ง 7.จำนวนเงินที่ฝากและถอนแต่ละครั้งจำนวนเท่าใด 8.รายการฝากเงินโดยส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งใด 9.รายการถอนเงินส่วนใหญ่นำไปใช้จ่ายเรื่องใด 10.รายการฝากเงินเมื่อวันที่ … จำนวน … มีที่มาอย่างไร 11.รายการถอนเงินเมื่อวันที่ … จำนวน … นำไปใช้จ่ายอย่างไร