DSIมุ่งสอบเค้นท่อน้ำเลี้ยงคิวถอนเงินสด3หมื่นล้าน | คมชัดลึก

 (29มิ.ย.) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ดีเอสไอได้มอบเอกสารทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลระบุรายละเอียดเบื้องต้นของธุรกรรมการเงินต่างๆ เพื่อให้ทนายความนำหลักฐานเข้าชี้แจงว่า จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา เป็นการโอนเข้ามาเพื่อชำระค่าบริการและสินค้าประเภทใด หรือในกรณีเบิกถอนเป็นเงินสดต้องชี้แจงว่าเบิกถอนไปทำอะไร โดยเป้าหมายที่ต้องการคำตอบคือเงินสดวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่า การเบิกถอนเงินครั้งละหลายร้อยล้านบาทนำไปใช้จ่ายอย่างไร หากชี้แจงไม่ได้สิ่งที่จะตามมาคือการดำเนินคดีและการถูกขยายเวลาการระงับธุรกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการระงับธุรกรรมการเงินของ 83 รายชื่อ แต่ข้อมูลจากการสืบสวนพบว่า ยังมีความพยายามส่งผ่านเงินเข้าไปยังกลุ่มบุคคลอื่นๆ และการจ่ายเงินที่ไม่ผ่านระบบบัญชี

 รายงานข่าวจากชุดสืบสวนดีเอสไอ เปิดเผยว่า การสืบสวนเริ่มพบพฤติกรรมการหิ้วเงินสดครั้งละหลายล้านบาทเข้าประเทศผ่านแนวตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางสำคัญในการขนถ่ายเงิน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีช่องว่างของระบบตรวจคนเข้าเมือง ที่ปล่อยให้รถของลูกค้าระดับวีไอพี ผ่านเข้าออกชายแดนไปยังบ่อนเขมรโดยไม่ตรวจสอบ

 ด้านพ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า การสอบสวนธุรกรรมการเงินต้องสงสัยเป็นการสอบเพื่อหาข้อมูลปฐมภูมิ ไม่ได้ตั้งธงหรือวางแนวทางเอาไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าชี้แจงทุกราย ซึ่งเจ้าของบัญชีควรนำเอกสารเข้าชี้แจงว่าได้เบิกถอนเงินไปใช้จ่ายอย่างไร หากชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัยได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของบัญชีเอง เพราะจะช่วยให้การเพิกถอนคำสั่งระงับธุรกรรมการเงินดำเนินการได้เร็วขึ้น ส่วนในรายที่ชี้แจงไม่ชัดเจน พนักงานสอบสวนก็จะมีแนวทางการสอบสวนขยายผลเป็นรายบุคคลต่อไป

 สำหรับรายชื่อบุคคลที่ต้องเข้าชี้แจงธุรกรรมทางการเงินในวันที่ 30 มิ.ย.จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นางกาญจนาภา หงส์เหิน พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร นางเยาว์วเรศ ชินวัตร นายการุณ โหสกุล และนายวิชาญ มีนชัยนันท์