นักการเมือง - ดารา ฟ. เส้นทางการเงิน โยง Forex คือใคร? DSI ยึดของกลางเพียบ! | คมชัดลึก

ความคืบหน้ากรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ทลายเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) และยึดของกลางเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม และอื่นๆอีกจำนวนมาก และพบข้อมูลว่าในลักษณะที่คาดมีนักการเมือง และคนในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น

มีรายงานว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ ที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ซึ่งในการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นั้น เป็นเพียงการค้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ‘ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับ’ แต่เมื่อพยานหลักฐาน ประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหาย รับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริง ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

ส่วนที่ปรากฎนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนดังกล่าว คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย 

ส่วนศิลปินในวงการบันเทิง เป็นหนึ่งในเป้าหมายการตรวจค้นของดีเอสไอ ซึ่งมีรายงานว่า เป็นบ้านของของดารานักแสดงชายอักษรย่อ "ฟ." ซึ่งข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับในคดีนี้ โดยทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาท มาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายForexโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้ ‘สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ทั้งคู่ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา และยังไม่มีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหา’

สำหรับการอายัดบัญชีธนาคาร รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้อายัดไปทั้งสิ้น 77 ราย โดยแบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย ส่วนประเด็นการสอบสวน ได้มีเรื่องของการเจาะไปที่บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Payment Gateway หรือผู้ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ส่วนกลุ่มของผู้ต้องสงสัย ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือศิลปินนักแสดง พบว่า มีความเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางการเงิน ความใกล้ชิดสัมพันธ์กับบริษัท และพยานเอกสารการประกอบธุรกิจ

โดยในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะแถลงข่าวที่ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากปฏิบัติการ โดยเฉพาะรถหรู ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น PORSCHE (พอร์ช), McLaren (แมคลาเรน), Mini Cooper (มินิคูเปอร์), Volkswagen (โฟล์คสวาเกน), และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง เช่น Lambretta (แลมเบรตต้า) เจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ลานจอดรถหน้าอาคารดีเอสไอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ไว้เฉพาะเป็นโซนเก็บของกลางคดีนี้ และมีรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการทยอยนำของกลางเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดี