ปปง.เผยพบรายการธุรกรรมการเงินต้องสงสัยอื้อ | คมชัดลึก

 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบรายงานธุรกรรมการเงินย้อนหลัง 9 เดือน ของบุคคลและนิติบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีต้องห้ามตามประกาศของ ศอฉ. ว่า สถาบันการเงินต่างๆได้ทยอยส่งรายงานธุรกรรมการเงินเข้ามาให้ตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดในวันที่ 26 พ.ค. นี้ ขั้นตอนต่อไป ปปง. จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลธุรกรรมการเงิน

 จากนั้นตนจะเปิดแถลงข่าวเพื่อรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน ในส่วนของการรายงานธุรกรรมการเงินต้องสงสัยที่สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นปกติต่อ ปปง. นั้น ยอมรับว่าพบรายการธุรกรรมต้องสงสัยเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อเจ้าของธุรกรรมการเงิน โดยบุคคลที่ทำรายการธุรกรรมต้องสงสัยมีหน้าที่ต้องนำหลักฐานเข้าชี้แจงถึงที่มาและที่ไปของการทำธุรกรรมการเงิน หากชี้แจงไม่ได้จะเป็นปัญหาที่ต้องไปตอบข้อซักถามของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

 “แม้ว่าการตรวจสอบจะพบข้อมูลจำนวนมาก แต่ภาพที่มองเห็นยังเป็นสีเทา ปปง.จึงต้องรอจนกว่าจะตรวจสอบให้ชัดเจน ที่ผ่านมาตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดพักงานอื่นเพื่อระดมกำลังทั้งสำนักงานมาตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารการเงิน กระทั่งวันเสาร์-อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดพัก แต่เอกสารที่แต่ละสถาบันการเงินนำมารายงานขนกันมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากบุคคลต้องห้ามบางรายเข้าไปถือหุ้นในหลายกิจการจึงทำให้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินเป็นจำนวนมากกว่า 170 บัญชี ปปง.จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมด ” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

 เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่าด้วยว่า ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ที่อาคารเอสซีบีปาร์ค รัชโยธิน ตนได้เชิญผู้แทนสถาบันการเงินทุกแห่งเข้าร่วมหารือถึงข้อขัดข้องปลีกย่อยต่างๆในการรายงานธุรกรรมการเงินของบุคคลและนิติบุคคลตามบัญชีต้องห้าม โดยจะเปิดกว้างให้ซักถามในทุกประเด็นที่สถาบันการเงินไม่กล้าตัดสินใจ เพราะเกรงว่าจะมีความผิด