เลื่อนตรวจหลักฐาน“ราเกซ”ทุจริตปล่อยกู้บีบีซี | คมชัดลึก

(3พ.ค.) ที่ห้องพิจารณาคดี 711 ศาลอาญา เวลา 15.00 น. ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำ อ.754/2553 ที่ นายสมพร แย้มนิล อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายราเกซ สักเสนา อดีตที่ปรึกษานายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือบีบีซี เป็นจำเลย กระทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

 ตามฟ้องเมื่อวันที่ 23 ก.พ.53 ระบุ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. - 8 พ.ค.38 จำเลยกับพวก ได้กระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่นโดยร่วมกันเบียดบังยักยอกเอาทรัพย์ของบีบีซี ผู้เสียหาย ซึ่งนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กก.ผจก.ใหญ่บีบีซี , นายวันชัย ธรรมธิติวัฒน์ และนายเอกชัย อธิคมนันทะ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ บีบีซี เป็นผู้ครอบครองไปเป็นของจำเลยกับพวก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,015,096,109.23 บาท ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 3 , 4 , 307 , 308,311,315,334 ให้จำเลยร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 7,015,096,109.23 บาท แก่บีบีซีผู้เสียหาย

 โดยนายราเกซ ได้แถลงผ่านล่ามผู้แปลภาษาต่อศาลว่า ยังไม่มีทนายความ จึงขอให้ศาลเป็นจัดหาทนายความให้ ด้านอัยการได้แถลงต่อศาลว่า ขณะนี้อัยการอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบจากทางการแคนาดาเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับบีบีซีสำนวนอื่น นอกเหนือจากคดีทุจริตการปล่อยกู้ให้ บริษัทซิตี้เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ใช้ขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาตามสนธิสัญญา จึงขอเลื่อนนัดตรวจหลักฐานออกไปก่อน

 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกายของจำเลยก็ไม่แข็งแรง ต้องนั่งเข็น และจำเลยมีคดีที่อยู่ศาลหลายสำนวนการต้องมาศาลเพื่อตรวจหลักฐานทุกครั้งคงไม่สะดวก จึงเห็นควรให้นัดตรวจหลักฐานพร้อมกันในทุกสำนวน วันที่ 31 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ส่วนที่นายราเกซ ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งประเด็นข้อกฎหมายและขอให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น ศาลเห็นควรให้รอฟังคำสั่งในวันที่ 31 พ.ค. นี้เช่นกัน

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีที่นายราเกซ ถูกอัยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญา รวม 10 สำนวน มูลค่าความเสียหายกว่า 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

 1. คดีหมายเลขดำที่ อ.302/2553 อัยการคดีเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 ม.ค.53 กรณีเมื่อวันที่ 27ม.ค.38 - 29 ม.ค.39 อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท สตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ) จำกัด จำนวน 139,008,393.23 บาท

 2.คดีหมายเลขดำที่ อ.691/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 1 ยื่นฟ้องวันที่ 19 ก.พ.53 กรณีเมื่อวันที่ 22 ก.พ. - 5 ต.ค.38 มีการอนุมัติสินเชื่อระยะสั้นให้นายอัคนัน คาช็อคกี้ นักธุรกิจซาอุดิอาระเบีย โดยใช้บัตรผ่านนรายการอนุมัติสินเชื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ลูกค้าบีบีซี และประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันเกินมูลค่าจริง ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 2,003,344,485.67 บาท

 3.คดีหมายเลขดำที่ อ.692/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 2 ยื่นฟ้องวันที่ 19 ก.พ.53 กรณีเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 38 - 27 มี.ค.39 มีการอนุมัติสินเชื่อแบบเร่งด่วน บริษัทซัพพอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด โดยใช้บัตรผ่านรายการ รวม 266 ครั้ง มูลค่า 1,988,718,475.91 บาท

 4.คดีหมายเลขที่ อ.754 / 2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องวันที่ 23 ก.พ.53 กรณีเมื่อวันที่ 23 ก.พ. - 8 พ.ค.38 กรณีอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินราคาที่ดินสูงเกินจริง ในพื้นที่. ต.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์,ต.ท้ายน้ำ,ต.โพนทะเล,ต.หนองพะยอม,อ.โพทะเล,อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร,ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ,ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ รวมค่าเสียหาย 7,015,096,109.23 บาท

 5.คดีหมายเลขที่ อ.798/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องวันที่ 25 ก.พ.53 กรณีวันที่ 5 ส.ค.37 - 4 มี.ค.39 อนุมัติสินเชื่อสร้างความเสียหายแก่บีบีซีเป็นเงิน 1,425,674,377.74 บาท

 6.คดีหมายเลขดำที่ อ.799/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องวันที่ 25 ก.พ.53 กรณีวันที่ 13 ม.ค.38 - 4 มี.ค.39 อนุมัติสินเชื่อสร้างความเสียหายแก่บีบีซีเป็นเงิน1,352,700,684.93บาท

 7.คดีหมายเลขดำที่ อ.800/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องวันที่ 25 ก.พ.53 กรณีวันที่ 13 ก.ค.37 -12 มี.ค.39 อนุมัติสินเชื่อสร้างความเสียหายแก่บีบีซีเป็นเงิน 2,156,569,798.21 บาท

 8.คดีหมายเลขดำที่ อ.983/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 1 ยื่นฟ้องวันที่ 12 มี.ค.53 กรณีเมื่อวันที่ 17 ต.ค.37 - 4 มี.ค.39 อนุมัติสินเชื่อสร้างความเสียหายแก่บีบีซีเป็นเงิน 1,236,975,502.62 บาท

 9.คดีหมายเลขดำที่ อ.984/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องวันที่ 12 มี.ค.53 กรณีเมื่อวันที่ 5 ส.ค.37 - 4 มี.ค.39 อนุมัติสินเชื่อสร้างความเสียหายแก่บีบีซีเป็นเงิน 1,425,674,377.74 บาท

 10.คดีหมายเลขดำที่ อ.1449/2553 อัยการเศรษฐกิจ ฯ 2 ยื่นฟ้องวันที่ 29 เม.ย.53 กรณี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.38 - 26 ก.ค.39 ได้อนุมัติสินเชื่อซื้อตั๋วสัญญาธนาคารเนชั่นแนลเครดิตแบงค์ , ธนาคารเซฟวิ่งแบงค์ ออฟ เดอะ รัสเซียเฟเดอเรชั่น และบริษัทเอเซซ คอร์-บอเรท โฮลดิ้ง แอนด์ ไฟแนนท์ อิงค์ และบริษัท อาร์คาเดีย แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นพวกของนายราเกซ แล้วนำเงินส่วนมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบีบีซี โดยมีบริษัทของพวกนายราเกซเป็นผู้สั่งจอง รวมมูลค่าความเสียหายบีบีซี 48,971,354.73 เหรียญสหรัฐ

 นอกจากนี้สำนวนแรกที่อัยการยื่นฟ้องนายราเกซ ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อได้รับตัวจากประเทศแคนาดากลับมาดำเนินคดีตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ คดีหมายเลขดำ อ.3054/2552 ที่อัยการเศรษฐกิจ ฯ 3 ยื่นฟ้องวันที่ 23 พ.ย.52 กรณีวันที่ 10 ก.พ.- 27 ก.ค.38 ที่มีการอนุมัติสินเชื่อให้ บมจ.ซิตี้เทรดดิ้ง ฯ มูลค่า 1,657 ล้านบาท