ปปง.ขีดเส้น9อาชีพใหม่แจงธุรกรรม | คมชัดลึก

  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบ 9 กลุ่มอาชีพ ร่วมชี้แจงถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้ 9 กลุ่มอาชีพใหม่ ต้องรายงานการทำธุรกรรมเมื่อมีการใช้เงินสดตามที่กำหนด และเมื่อมีธุรกรรมต้องสังสัย โดย ปปง.อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

 สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ต้องรายงานธุรกรรมทั่วประเทศ ได้แก่ 1.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการให้คำแนะนำ หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มิใช่สถาบันการเงิน จำนวน 299 แห่ง 2.ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ มีกว่า 5,000 แห่ง 3.ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ มีกว่า 100 แห่ง 4.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 160 แห่ง 5.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณ มีกว่า 2.5 หมื่นแห่ง 6.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล 27 แห่ง 7.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 14 แห่ง 8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 12 แห่ง และ 9.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 84 แห่ง

 “เมื่อกฎหมายมีผลบังคับทั้ง 9 กลุ่มอาชีพ จะต้องรายงานธุรกรรมเงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป  ซึ่งต่อไปผู้ที่จะซื้ออัญมณี ทองคำ หรือเช่าซื้อรถยนต์ และดำเนินธุรกรรมใน 9 กลุ่มอาชีพนี้ มูลค่าเกิน 4 แสนบาท จะต้องมีบัตรประชาชนแสดงตนด้วย” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวและว่า ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งธุรกรรมต้องสงสัย เช่น เลี่ยงทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หลายๆ ครั้ง และสลับเปลี่ยนร้าน เป็นต้น รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลไว้ 5 ปี หากไม่เก็บและภายหลังมีคดีเกิดขึ้นต้องถูกปรับ รวมทั้งถ้าไม่รายงานธุรกรรมก็มีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือปรับเป็นรายวัน วันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง