จับขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ หลอกลงทุนผ่านเกม-ธุรกิจ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วยพล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร. พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผบช.น. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. นายวัฒนชัย ป้อมสุข ผู้แทนปปง. และตำรวจศปอส.ตร.ร่วมกันแถลงผลการจับกุมการฉ้อโกงออนไลน์ 2 คดี ประกอบด้วย การหลอกลงทุนผ่านเกมลัคกี้โดก้ามีผู้เสียหายกว่า 500 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท และคดีหลอกลงทุนธุรกิจS CLUB ในเครือบริษัท SCG CAPITAL มีผู้เสียหาย 400 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนมีหลายรูปแบบและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดก็มักมีการช่องทางต่างๆ ทั้งคำพูด โฆษณา และ แรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนสนใจอยากได้เงินเข้าร่วมลงทุน ฝากถึงประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปอย่างละเอียดก่อนร่วมลงทุนเพื่อไม่ถูกหลอก ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ เพราะสร้างความเสียหายมูลค่าสูง ศปอส.ตร.ที่ตั้งมามีการจับกุมเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด วิธีการที่ดีไม่ใช่การจับ แต่เป็นการป้องกัน พยายามให้เห็นแผนประทุษกรรมของคนร้ายอยู่เรื่อยๆ เพราะแต่ละคดีต้องใช้เวลาในการสืบสวนเป็นเวลานาน อย่างเช่น

S CLUB เป็นการชวนลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน อีกคดีเป็นการเลี้ยงหมาดิจิตอลแล้วนำไปขาย ฝากเตือนเรื่องเหล่านี้มีการหลอกลวงอยู่เยอะ จะฟังจะเชื่ออะไรขอให้พิจารณาให้ดี ที่ผ่านมาพยายามให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตัวเอง ซึ่งการเสพสื่อจะต้องใช้วิจารณญาณ หากเงินกำลังจะออกจากกระเป๋าให้ท่านฉุกคิดให้ดี นอกจากนี้ได้มีการปิดเว็บไซต์ต่างๆ โดยทำงานร่วมกันกับ DES

คดีแรกพ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.3 บก.สส.สตม. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนชุดที่ 1 ศปอส.ตร. ได้จับกุมกลุ่มกระบวนการฉ้อโกงออนไลน์ หลอกลวงผู้เสียหายลงทุนผ่านเกมลัคกี้โดก้า (Lucky Doca) โดยจับกุมน.ส.ธนาพร บุญธนโชติชัย อายุ 25 ปี และน.ส.ฐิติภา เมธาวารีรักษ์ อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 95-96/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”  โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธ 

สำหรับรูปแบบการหลอกให้ลงทุนเป็นการหลอกให้ผู้เสียหายซื้อหมาในเกมลัคกี้โดก้า โดยสมาชิกจะได้กำไรจากการขายหมาต่อ ให้สมาชิกคนต่อไป ซึ่งผู้ต้องหาจะเพิ่มจำนวนหมาเข้ามาในระบบ และตั้งราคาเอง ซึ่งหมาจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้เงินจำนวนมากแล้ว ก็จะปิดระบบหนีไป โดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ใช้เวลา เพียง 4 เดือน มีผู้เสียหายกว่า 500 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว 40 คน

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้เสียหายจะเป็นกลุ่มที่หางานทำตามโลกออนไลน์ และได้พบการชักชวนจากกลุ่ม Influencer หรือยูทูปเบอร์ที่มีชื่อเสียง ทำให้มีผู้เสียหายกระจายเป็นวงกว้างมูลค่าความเสียหายสูง จากการตรวจสอบพบว่าน.ส.ธนาพร มีเงินหมุนเวียนในบัญชี 10 ล้านบาท และพบหลักฐานว่ามีการจ่ายชำระเงินในการแปลคลิปจากต่างประเทศ ส่วนน.ส.ฐิติภา เป็นชาวบ้านธรรมดา ที่หางานผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการหลอกลวงในลักษณะเดียวกันอีก เช่น เกมซุปเปอร์คาร์ และธนาคารบอลในการเอาตัวนักเตะมาขายในเกม ทั้งนี้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งทางศูนย์ศปอส.ตร. จะให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพี่อดำเนินคดีในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน พร้อมประสานกับทางปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในการตรวจยึดทรัพย์สินมาคืนให้กับกลุ่มผู้เสียหายต่อไป

อีกคดีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ชุดที่ 1 ศปอส.ตร. ได้จับกุมกลุ่มกระบวนการฉ้อโกงหลอกลวงผู้เสียหายลงทุนธุรกิจ เอส คลับ (S CLUB) โดยได้จับกุมตัวนายนนทพัทธ์ สมบุญ อายุ 35 ปี 2.นายเด่นธนากร พชรปัญโญภาส อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลอื่นทั่วไปโดยการเผยแพร่ข่าวด้วยวิธีการอื่นใด” โดยจับกุมนายนนทพัทธ์ได้ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.ฯ

โดยสามารถจับกุมนายเด่นธนากร ได้ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 9/209 หมู่ที่ 1 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และรับมอบตัวนายภาณิธิ จันทรโกเมธ อายุ 63 ปี ที่ สภ.แก่งคอย ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้มีชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมสัมมนาในจังหวัดต่างๆ และได้หลอกให้ร่วมลงทุนกับ บริษัท S CLUB ซึ่งเป็นบริษัทที่พาลูกค้าไปเล่น CASINO ทั่วโลก มีรายได้จากการปันผลส่วนแบ่งจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากคาสิโนทุกรอบการลงทุนจะแบ่งเป็นแพ็กเกจ 9 ระดับโดยเริ่มตั้งแต่ 21,000 – 5,000,000 บาท ซึ่งจะนำเงินมาปันผลให้กับนักลงทุนเดือนละ 10.5 เปอร์เซ็นต์ และนักลงทุนยังมีรายได้จากการชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุน โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่า Commission จากการแนะนำ โดย หากสามารถชักชวนให้มีผู้มาลงทุนในแพ็กเกจที่มีมูลค่าสูงขึ้นจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นในอัตรา 5-15 % ค่าบริหารทีม 8-10% การหลอกล่อสมาชิกโดยการการจัดโปรโมชั่น เช่น แจกทองคำ รถยนต์ สิทธิท่องเที่ยวในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในช่วงแรกจะมีการจ่ายผลตอบแทนจริง แต่ภายหลังจะบ่ายเบี่ยงและหลบหนีไป "มีผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกกว่า 400 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหา เป็นความผิดมูลฐาน ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งทางศูนย์ฯจะให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน โดยฐานศูนย์ศปอส.ตร. ได้ดำเนินการประสานกับทาง ปปง.เพื่อ ตรวจสอบเส้นทางการเงินในการตรวจยึดทรัพย์สินมาคืนให้กับกลุ่มผู้เสียหายต่อไป

พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ทั้ง 2 คดี เป็นการหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนในสิ่งที่ได้รับผลตอบแทนสูงเกินจริง ซึ่งหากชักชวนให้มีผู้ร่วมลงทุนเพิ่มก็จะได้ผลกำไรเพิ่มอีก ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งการได้เงินมาโดยง่ายไม่มีอยู่จริงและไม่น่าเชื่อถือ หลังจากนี้ก็จะให้ ปปง.ดำเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อคืนสู่ผู้เสียหายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ สำหรับประชาชน ที่ถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนกับ บริษัท SCG CAPITAL หรือเอส คลับ แกรนด์ ในชื่อธุรกิจ (S CLUB)” สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ที่สายด่วนหมายเลข 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง และ สายตรง 081-8663000 เวลาราชการ

นอกจากนี้ PCT ยังให้ความสำคัญในการผลิตสื่อสร้างภูมิกันให้กับประชาชนในหลายรูปแบบ อาทิ การสร้างคลิป เตือนภัย หัวข้อ “รู้ทัน แชร์ลูกโซ่”, “3 นาที 4 ข้อ จับโป๊ะแชร์ลูกโซ่ กับ my mate nate”, “รู้ลึก พนันออนไลน์ ภัยใกล้ตัว กับติ๊ก บิ๊กบราเธอร์”, “ลงทุนแค่ 100 ได้เงินเป็น 1,000,000” , “หยุดเถอะ ถ้าไม่อยากพังไปมากกว่านี้” และล่าสุด คลิป “3 กระบวนยุทธ์ สกัดหยุด การโจรกรรมข้อมูลออนไลน์” เป็นการเตือนภัยจากการหลอกขอ OTP ซึ่งจะเผยแพร่เร็วๆ นี้ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page และ Youtube @PCTPOLICE และจะมีการผลิตคลิปเตือนภัยทุกเดือน โดยมีทั้ง คลิป ที่ศูนย์จัดทำขึ้นเอง และขอความร่วมมือ Youtuber หรือ บริษัทเอกชน เช่น Lazada, SCB, Asia Soft ที่เคยตกเป็นผู้เสียหาย หรือถูกแอบอ้างชื่อไปใช้ ช่วยผลิตให้ เพื่อให้ทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

/////////////////