จับแก๊งทวงสมบัติชาติหลอกตุ๋นคนจีน 1,000ล้าน | คมชัดลึก

          13 ธ.ค.60 พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า จากคดีที่นายชิงตวน จาง กับพวกแก๊งชาวจีน ฉ้อโกงประชาชน โดยการตั้ง "โครงการจี้หลงกั๋วจี้"หรือ "โครงการทวงสมบัติชาติ"แล้วหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุน มีผู้เสียหาย 33,000 คน ความเสียหายมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และต่อมาสำนักงานปปง.ได้ประสานงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จนนำไปสู่ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่าประมาณ 346 ล้านบาท นั้นปปง.ดำเนินการสืบสวนขยายผลพบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน อีกส่วนหนึ่ง โดยมีคนไทยเข้าร่วมการกระทำความผิดด้วย

         พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาปปง.จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 5 ราย คือ  นายชิงตวน จาง (Mr.QINGDUAN ZHANG) , นายหวง จิงเคอ (Mr. HUANG JINKE) , นายปู่ เจ๋อ หวิ๋น (Mr. ZEWEN PU) , นางสาวหรือนางเอมอร จิตจักร์ , นายฉีตง หรืออาตง ในการกระทำการโอน รับโอน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสมคบการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน และหรือสนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินก่อนหรือขณะกระทำความผิด จึงเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 3 วงเล็บ 5 , 7 , 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

         ล่าสุด ในวันนี้ (13 ธ.ค.)  ปปง. ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม ได้จับกุมนางเอมอร จิตจักร์ ภรรยาของนายปู่ เจ๋อ หวิ๋น ที่เป็นผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่สามารถจับกุมและส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนแล้ว โดยจะมีการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและดำเนินการการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป