สัปดาห์หน้า“อนันต์”รับทราบข้อหา | คมชัดลึก

         3 มิ.ย. 60 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงการออกหมายเรียกให้นายอนันต์ อัศวโภคิน เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ที่ได้มาจากการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 5, มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ว่า ล่าสุดนายอนันต์ได้ตอบรับว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้า โดยกำหนดที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้นายอนันต์เข้าพบคือวันพุธที่ 7 มิ.ย. นี้ เบื้องต้นได้รับการประสานจากนายอนันต์ว่าอาจจะขอเลื่อนนัดเข้าพบพนักงานสอบสวนให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับการประสานด้วยว่าหลังการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา นายอนันต์จะมอบหมายให้ทนายความชี้แจงข้อมูลกับผู้สื่อข่าวด้วย

          สำหรับคดีนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินคดีอาญาในคดีพิเศษที่ 99/2558กรณีนายศุภชัยกับพวก ได้ร่วมกันนำเงินของสหกรณ์ฯ ที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน ออกจากสหกรณ์ โดยวิธีการที่ผิดระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ด้วยการสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ฯ จำนวนหลายฉบับอันมีพยานหลักฐานเพียงพอดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินตามมาตรา 5, มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องนายศุภชัยกับพวกในความผิดตามตัวกฎหมายดังกล่าวต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้ว 

          จากการสอบสวนคดีดังกล่าวยังพบว่านายศุภชัยได้สั่งจ่ายเช็คหลายฉบับจำนวนรวมประมาณ 275ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้นทั้งหมดหรือเทคโอเวอร์บริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทรัพย์สินของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นที่ดินตามโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยซื้อในนามสหกรณ์ฯและนายศุภชัยได้ส่งคนของตนเองไปเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวและมีหนังสือกำหนดให้การบริหารจัดการบริษัทฯอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสหกรณ์ฯซึ่งนายศุภชัยควบคุมดูแล

         ต่อมาวันที่ 21 ธ.ค. 2554 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้นำที่ดินของบริษัทฯไปขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ โดยที่ดินตามโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา ได้มีมติขายให้ นายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 หลังจากที่คณะกรรมการมีมติเพียง 2 วัน โดยซื้อขายกันในราคาไร่ละ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 93,781,000 บาท ซึ่งราคาประเมินที่ดินขณะนั้นราคาตารางวาละ 15,000 บาท คิดเป็นราคาที่ดิน ประมาณ 281 ล้านบาท มีความแตกต่างและต่ำกว่าราคาประเมินถึง 3 เท่า อันทำให้บริษัทและสหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย และไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด แต่อย่างใด ต่อมานายอนันต์ ได้ขายที่ดินแปลงนี้ต่อให้บุคคลอื่นในราคา 492 ล้านบาทเศษ โดยนายอนันต์ ได้นำเงินที่ได้จากการขาย จำนวนประมาณ 303 ล้านบาท บริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งมีพระธัมมชโย เป็นองค์อุปถัมภ์ ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ในบริเวณมูลนิธิวัดพระธรรมกาย

          นอกจากนั้น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังพบหลักฐานสำคัญ ว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้ทำหนังสือฉบับ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 อันเป็นวันเดียวกันกับวันที่ไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินฯ แสดงเจตนาถวายที่ดินโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวาตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ของบริษัทเอ็มโฮมฯ ให้กับพระธัมมชโย โดยนายศุภชัย จะเป็นผู้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและถวายให้พระธัมมชโย โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งพระธัมมชโยมอบหมายให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน โดยมีแต่ลายมือชื่อของผู้อื่นในเอกสาร แต่นายศุภชัย ไม่ได้ลงชื่อ และไม่มีการดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าว โดยเป็นการดำเนินการผ่านการขายให้นายอนันต์ฯ แทน