“ศุภชัย อดีตปธ.สหกรณ์ฯคลองจั่น” โดนฟ้องฟอกเงินเพิ่ม | คมชัดลึก

          1 พ.ค.60 - เมื่อเวลา 09.00 น. ศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำ อ.3339/2559 ที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ,นายมณฑล กันล้อม อดีตประธานสหกรณ์ฯ , นายลภัส โสมคำ อดีตกรรมการ , นางทองพิน กันล้อม อดีตกรรมการ , นายณัฐวัฒน์ ปิยพัชร์เมธี อดีตผู้จัดการสหกรณ์ , นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง ผู้จัดการสหกรณ์ , น.ส.ศรัณยา มานหมัด อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์ ,นางสาววาริศา เอกชัยจินดาวัฒน์ อดีตกรรมการสหกรณ์ ,นางจันทร์ฉาย ขันธะหัตถ์ รองผู้จัดการสหกรณ์ , นายธนากร น่าบัณฑิต อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ,นายกฤษฎา มีบุญมาก อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นจำเลยที่ 1-11 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และ 343 กรณี ระหว่างเดือน ม.ค.51 - ธ.ค.55 ร่วมกันทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกับสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์ จำนวน 28 ราย รวมเงินสัญญากู้ยืม 11,858,440,000 บาท โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง และร่วมกันทำบันทึกรายการทางการเงินอันเป็นเท็จ โดยโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามกฎหมาย และขอให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันคืนเงินให้ผู้เสียหาย รวม 2,254 รายด้วย ซึ่งคดีนี้อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 พ.ย.59  
          นายวันชัย บุนนาค ทนายความนายศุภชัย จำเลยที่ 1 เปิดเผยว่า วันนี้อัยการ ได้แถลงต่อศาลว่าได้ยื่นฟ้องนายศุภชัย , น.ส.ศรัณยา , นางทองพิน และนายสถาพร เป็นจำเลยคดีฟอกเงินอีกคดีหมายเลขดำ ฟย.6/2560 ซึ่งศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 15 พ.ค.นี้ ดังนั้นจึงขอให้ไปพิจารณาในวันเดียวกัน โดยศาลอนุญาต คดีความผิดฉ้อโกงในวันนี้ จึงเลื่อนไปตรวจหลักฐานพร้อมกับคดีฟอกเงินดังกล่าวในวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยคาดว่าอัยการอาจจะขอรวมคดีพิจารณาเป็นสำนวนเดียวกัน  
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีฟอกเงิน ฟย.6/2560 สำนวนใหม่นั้น อัยการ ได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ขณะที่ตัวนายศุภชัย ยังคงถูกคุมขังในเรือนจำ เนื่องจากไม่ได้ประกันตัวในคดี โดยจนถึงขณะนี้อัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญานายศุภชัย ทั้งความผิดยักยอกทรัพย์ คดีหมายเลขดำ อ.1739/2558  , ฉ้อโกง คดีหมายเลขดำ อ.3339/2559  และฟอกเงินคดีหมายเลขดำ ฟย.47/2559 กับคดีหมายเลขดำ ฟย.6/2560 รวม 4 สำนวน ซึ่งได้ถูกกล่าวหาร่วมกับพวกที่เป็นกรรมการสหกรณ์กระทำ โดยมีเพียงคดีเดียวที่ศาลมีคำพิพากษาคือคดีหมายเลขดำ อ.1739/2558 ที่ศาลอาญามีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดง อ.706/2559 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.59 จำคุกเป็นเวลา 14 ปี 24 เดือน ฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  352 วรรคแรก ,353 ,354  เบิกเงินสดของสหกรณ์ฯ ผู้เสียหาย รวม 8 ครั้ง จำนวน 22,132,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 เม.ย. – 8 ต.ค.56 เข้าบัญชีของจำเลยหรือบุคคลที่ 3  
          ขณะที่มีคดีซึ่งอัยการมีคำสั่งฟ้อง นายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ กับพวกรวม 4 คนอีกสำนวนฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง และร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 , 265  268 , 334 , 335 มูลค่าความเสียหาย 13,000 ล้านบาทเศษ  
          และคดีที่นายศุภชัย กับพวกถูกยื่นฟ้องคดีแพ่งที่อัยการขอให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอีก 2 สำนวน คือคดีหมายเลขดำ ฟ.173/2559 และคดีหมายเลขดำ ฟ.208/2559 โดยมีคดีแพ่งอีก 1 สำนวนที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาแล้วคดีหมายเลขดำ ด.1674/2557 ให้ศุภชัย อดีตปธ.สหกรณ์คลองจั่น และคณะบริหารสหกรณ์อีก 3 คนกับพวก คืนเงินสหกรณ์ กว่า 3.8 พันล้าน หลังถูกสหกรณ์ฟ้องเองปี 2557 ร่วมกันเอาเงินสหกรณ์ ปล่อยกู้พวกตัวเองไร้ระเบียบรับรองเสียหายกว่าหมื่นล้านบาท.