ปปง.ล่าเส้นทางเงิน"โชกุน"-อึ้งเหลือเงินแค่3ล้าน | คมชัดลึก

   เมื่อวันที่ 13 เมษายน พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.ป. เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก.ได้เดินทางมาเพื่อสอบปากคำ น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ซินแสโชกุน ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีตุ๋นผู้โดยสารหลายพันคนทัวร์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการสอบสวนในประเด็นติดตามเส้นทางการเงินเป็นหลัก เพราะคดีนี้จำเป็นต้องเน้นตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน ที่คาดว่าผู้ต้องหาจะนำเงินไปเก็บไว้ หรือนำไปซื้อแปลงเป็นทรัพย์สิน  ซึ่งคดีนี้มีลักษณะการหลอกลวงคล้ายกับคดีของบริษัทยูฟัน ซึ่งจะต้องสืบหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี

     อย่างไรก็ตามในวันที่ 4 เม.ย. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเข้ามาตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน ในเวลา 10.00 น. ว่ามีการโยกย้าย หรือแปรสภาพเงินไปที่ใดบ้าง ส่วนกรณีที่ตำรวจพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่ำกว่า 30 คนนั้น ขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วว่าเป็นใครบ้าง แต่ต้องดูความชัดเจนว่า มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ในขั้นใด และมีเจตนาเพียวใด หากเพียงชักชวนไปเที่ยว ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ก็ย่อมแตกต่างกับผู้ที่เจตนาก่อเหตุ  ยืนยันไม่เหมารวมว่าจะเป็นผู้ต้องหาทั้งหมด จะต้องตรวจสอบเป็นรายบุคคล   

     พล.ต.ต.สุทิน กล่าวอีกว่า  ส่วนเครือข่ายของโชกุนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ มทบ.11 อีก 8 คนนั้น ได้ส่งพนักงานสอบสวนไปร่วมสอบสวน โดยจะตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงหรือไม่ หากพบมีความเชื่อมโยง ก็จะดำเนินคดี ส่วนเรื่องการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนั้น ต้องรวบรวมเงินของซินแสโชกุนให้ได้ก่อน โดยขณะนี้ทราบว่า ปปง.อายัดเพียงเงินสดในบัญชีประมาณ 3 ล้านบาทของซินแสโชกุน ยังไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อได้ทรัพย์สินมาครบแล้ว จะนำมาเฉลี่ยให้กับจำนวนผู้เสียหายที่มาแจ้งความ ส่วนกรณีที่มีชื่อนักแสดงรุ่นเก่า ปรากฏในทริปไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยนั้น ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล อาจเป็นการแอบอ้างนำชื่อมาโปรโมทเท่านั้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องเชิญตัวมาสอบถามก่อนยังไม่ปักใจว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่ สำหรับกรณีที่มีชาวต่างชาติตกเป็นผู้เสียหายด้วยหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการแจ้งความแต่อย่างใด