สหรัฐฟ้องยึดทรัพย์"ลูกเลี้ยงนาจิบ"เอี่ยวกองทุนฉาว | คมชัดลึก

  

         21 ก.ค. กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยื่นฟ้องคดีอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท ) ที่เชื่อว่าซื้อมาด้วยเงินยักยอกจาก “วัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด” หรือ”วันเอ็มดีบี” บริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซีย โดยในคำฟ้องระบุชื่อจำเลยสามคน ได้แก่  ริซา อาซิส ลูกเลี้ยง ของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค  นายโจ หลาว  นักการเงินผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวนายกรัฐมนตรี และนายโมฮัมเหม็ด บาดาวี อัล ฮุสเซนนี อดีตเจ้าหน้าที่กองทุนรัฐบาลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เคยทำข้อตกลงทางธุรกิจกับวันเอ็มดีบี 

        การฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นคดียึดทรัพย์ที่มีวงเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยรัฐบาลสหรัฐ และอาจเป็นแรงกดดันครั้งใหม่ต่อรัฐบาลนายนาจิบ ที่พยายามจำกัดแรงกระเพื่อมจากกรณีทุจริตวันเอ็มดีบีตลอดกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา

       เอกสารกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า เงินทุนที่ได้มาโดยมิชอบ ถูกนำไปใช้ซื้องานศิลปะล้ำค่า เครื่องบินเจท และอสังหาริมทรัพย์หรูหรา นอกจากนี้ บุตรชายเลี้ยงของนายกรัฐมนตรีนาจิบยังได้ทุ่มทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ที่โยกมาจากวันเอ็มดีบี มาสร้างภาพยนตร์แนวอาชญากรรมการเงิน "The Wolf of Wall Street”  เมื่อปี 2556  

 

             สินทรัพย์ที่สหรัฐต้องการยึด รวมถึงลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในอนาคตของบริษัท เรด แกรนิต พิคเจอร์ส ที่นายริซาอาซิส เป็นเจ้าของส่วนหนึ่ง รวมถึงหนังดังลงโรงแล้ว The Wolf of Wall Street  ผลงานของผู้กำกับรุ่นเก๋า มาร์ติน สกอร์เซซี ที่ลีโอนาร์โด ดีคาปริโอ นำแสดง ทั้งยังมีสินทรัพย์อื่นๆอีก 20 รายการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์หรูหราในย่านเบเวอร์รี ฮิลส์  เพนท์เฮาส์ในไทม์ วอร์เนอร์ เซ็นเตอร์ ที่นิวยอร์ค ตลอดจนงานศิลปะผลงานของจิตรกรชื่อก้องโลก โมเนต์   แวน โก๊ะ และเครื่องบินบอมบ์บาร์ดีเยร์ โกลบอล 5000 

        คำฟ้องระบุว่า นายโจ หลาว เพื่อนของครอบครัวนายนาจิบ ที่ช่วยให้คำปรึกษาตั้งวันเอ็มดีบี ฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในสหรัฐ ที่ต่อมานำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ และบำเรอชีวิตหรูหราส่วนตัว โดยนายหลาวโอนเงิน 85 ล้านดอลลาร์ไปยังบ่อนกาสิโนที่ลาส เวกัส ช่วง 8 เดือน ระหว่างปี 2552-2553 

 

 

       รายละเอียดในคำฟ้องน่าจะสร้างความอับอายแก่นายนาจิบ ที่นั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวันเอ็มดีบีในฐานะนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งปิดตัวเมื่อพฤษภาคม เพราะถึงจะไม่ได้ถูกระบุชื่อโดยตรง แต่ในเอกสารระบุด้วยว่า เงิน 681 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นกู้เมื่อปี 2556 ถูกโอนเข้าบัญชี “เจ้าหน้าที่มาเลเซีย 1” ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลที่กำกับวันเอ็มดีบี

       ลอเรตตา ลินช์ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า กองทุนวันเอ็มดีบี มีวัตถุประสงค์ใช้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย  แต่กลับถูกขโมย ถูกนำมาฟอกผ่านสถาบันการเงินอเมริกัน และใช้สร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าหน้าที่กับพวกพ้องไม่กี่คน ในช่วงประมาณ 4 ปี(2552-2556 ) แต่กระทรวงยุติธรรมจะไม่ยอมให้ระบบการเงินสหรัฐถูกใช้เพื่อช่องทางคอรัปชั่นอย่างเด็ดขาด

 

       ส่วนที่สิงคโปร์  ธนาคารกลาง ตำรวจและอัยการ ออกแถลงการณ์ร่วมว่า ได้สั่งอายัดทรัพย์ 240 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( 6,230 ล้านบาท ) ซึ่งเป็นผลจากการสอบสวนคดีฉ้อโกงและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับวันเอ็มดีบีเช่นกัน  โดยทรัพย์ครึ่งหนึ่ง เกี่ยวข้องกับนายหลาว  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการเผยชื่อบุคคลหรือจำนวนทรัพย์สิน นับจากเริ่มสอบสวนเมื่อปีที่แล้ว