‘ธาริต’พร้อมแจงที่มาทรัพย์สินกว่า40ล. | คมชัดลึก

‘ป.ป.ช.’ สั่งอายัดทรัพย์สิน ‘ธาริต’ กว่า 40 ล. ร่ำรวยผิดปกติ เรียกแจงภายใน 30 วัน

 

 

 

          19 เม.ย.58 ที่สำนักงานป.ป.ช. นายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีกล่าวหานายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่ำรวยผิดปกติจากตำแหน่งหน้าที่และบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า เรื่องนี้มีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดี โดยล่าสุดที่ประชุมกรรมการป.ป.ช.มีมติส่งหนังสือแจ้งนายธาริตให้มายื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมตามระบบ โดยเป็นการกำหนดให้ยื่นย้อนหลัง เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่นายธาริตเคยยื่นไปแล้วว่ามีความผิดปกติ บกพร่องหรือไม่อย่างไร และที่ประชุมป.ป.ช.ยังได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราวนายธาริตประมาณ กว่า 40 ล้านบาท

 

          ด้านนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งที่ 631/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ตรวจพบว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติ จึงได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ ไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้แก่ เงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ รวมมูลค่า 40,954,720.58 บาท

 

          นายสรรเสริญ กล่าวว่า โดยมีรายการดังต่อไปนี้1. รายการทรัพย์สินของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ มูลค่ารวม 1,706,441.63 บาท ดังนี้1.1 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 1.2 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บัญชี 1.3 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 1.4 ที่ดินในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 38 ตารางวา 1.5 ทรัพย์สินในตู้นิรภัยของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)สาขาสำนักธุรกิจรัชดาภิเษก ตู้นิรภัยเลขที่ 047 ตามสัญญาเช่าตู้นิรภัยลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

 

          นายสรรเสริญ กล่าวว่า 2. รายการทรัพย์สินของ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ มูลค่ารวม 39,248,278.95 บาท ดังนี้ 2.1 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 2.2 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 2.3 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บัญชี 2.4 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 2.5 ที่ดินอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 84 ตารางวา 2.6 ที่ดินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 50 ตารางวา 2.7 บ้านเลขที่ 414 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง 2.7 บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 444 และสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ จำนวน 5 หลัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2.9 รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E 250 เลขทะเบียน ญฉ 414 กรุงเทพมหานคร 2.10 รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALPHARD เลขทะเบียน ฆฐ 515 กรุงเทพมหานคร

 

          นายสรรเสริญ กล่าวว่า นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีคำสั่งให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 79 ด้วย

 

          ทั้งนี้ นายสรรเสริญ กล่าวอีกว่า กรณีนี้ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายธาริต และพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติ จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน หลังจากนั้นมีพฤติการณ์เชื่อว่าอาจมีการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินดังกล่าว จึงต้องออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ก่อน ทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในโครงการต่าง ๆ แต่อย่างใด

 

 

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ ‘สุวัฒน์ จารุมณีโรจน์’ อดีตนักวิชาการสรรพากร

 

 

          19 เม.ย.58 เมื่อเวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงข้อมูลว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น

 

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจพบว่า นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ เงินฝาก เงินลงทุน ทรัพย์สินในตู้นิรภัยกับธนาคาร และยานพาหนะ รวมมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาทเศษ ดังนี้1. ทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ได้แก่ 1.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-11790-7 , 1.2 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัดไทร เลขที่บัญชี 704-2-44369-1

 

          1.3 เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-0-84704-2 , 1.4 หลักทรัพย์ เงินฝาก และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์

 

          คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.5 หลักทรัพย์ NPARK ที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 1.6 เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1.7 เงินวางประกัน กับบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด 1.8 เงินฝากหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในบัญชีซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 1.9 เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 1.10 หุ้นในบริษัท ซีดีซี อิฐ จำกัด จำนวน 40 หุ้น 1.11 หุ้นในบริษัท ซีดีซี ดินดี จำกัด จำนวน 40 หุ้น 1.12 หุ้นในบริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด จำนวน 40 หุ้น

 

          2. ทรัพย์สินของนางฐิติรัตน์ จารุมณีโรจน์ ได้แก่ 2.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-16233-3 , 2.2 ทรัพย์สินที่อยู่ในตู้นิรภัยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม โซฟิเทล โซแบงคอก 2.3 เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 084-6-01415-2 , 2.4 หน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จำนวน 2 กองทุน ดังนี้ - กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ๓ เดือน U เลขที่บัญชี กองทุน 0000-743-5-17494-3/01 - กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เลขที่บัญชีกองทุน 0000-636-5-06399-9/03

 

          3. ทรัพย์สินของนางสาวนพรดี จารุมณีโรจน์ ได้แก่ 3.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 738-2-70448-1 , 3.2 เงินลงทุน เงินประกัน และผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 002185-2 , 3.3 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน ฆช - 6049 กรุงเทพมหานคร

 

          4. ทรัพย์สินของนางสาวชนาภา จารุมณีโรจน์ ได้แก่ 4.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-22447-9 , 

 

          5. ทรัพย์สินของนายธนัช ปฏิมาวดี ได้แก่  5.1 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมด เลขที่บัญชี 090-2-63515-7 , 5.2 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ 8 เลขที่บัญชี 465-2-14791-2

 

          , 5.3 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 697-2-22228-1 , 5.4 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-23723-6 , 5.5 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 582-2-08553-0

 

          5.6 เงินฝากในบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน เลขที่บัญชี 089-2-21933-8 , 5.7 เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 271-2-08164-5 , 5.8 เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 271-2-07072-5 , 5.9 รถยนต์ ยี่ห้อ VOLVO ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน 3ศ – 1349 กรุงเทพมหานคร 5.10 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะนั่งสามตอน เลขทะเบียน 1กว - 1289 กรุงเทพมหานคร 5.11 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน ฎค - 2013 กรุงเทพมหานคร

 

          นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีคำสั่งให้ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง และคู่สมรส และบุคคลอื่นที่ถือทรัพย์สินไว้แทน ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 79 ด้วย