ปปง.ยึดทรัพย์‘เกริกเกียรติ-พวก’207ล.โกงบีบีซี | คมชัดลึก

 

            19 มี.ค.58 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำกำลังลงพื้นที่อายัดทรัพย์สินของนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (บีบีซี) กับพวก 3 จุด โดยจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 59/286 หมู่บ้านสุทธาวิลล์ กทม.ส่วนอีก 2 จุดเจ้าหน้าที่ ปปง.ได้เข้าตรวจค้นที่ ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ออส คลับ จ.ชลบุรี และคอนโดมิเนียม รีเจนท์ ย่านสุทธิสาร กทม.ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทพิมานพนธ์ จำกัด บริษัท พิมานเรขาจำกัด และบริษัทเดอะซัน รีสอร์ท จำกัด

 

            พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า การตรวจค้นเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์นายเกริกเกียรติกับพวก จำนวน 207 ล้านบาท กรณีการอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท Starluck Footware( B.V.l) Ltd. เป็นที่ดินจำนวน 22 รายการ และบัญชีเงินฝากจำนวน 8 รายการ รวม 30 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่หมู่บ้านสุทธาวิลล์ แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ กทม. 3 รายการเป็นบ้าน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น สนามเทนนิส สระว่ายน้ำขนาดใหญ่รวมมูลค่า 74 ล้านบาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวม 84 ล้านบาท ที่ดินต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 8 รายการ มูลค่า 7 ล้านบาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เกาะลันตา จ.กระบี่ 3 รายการ มูลค่า 34 ล้านบาท และบัญชีเงินฝากธนาคาร 8 รายการ 7 ล้านบาท

 

            พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า แม้นายเกริกเกียรติจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ ปปง.ยังต้องตามอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ เบียดบังยักยอกทรัพย์ โดยคดีดังกล่าวมีทั้งสิ้น 24 คดี มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,600 ล้านบาท การเข้ายึดของปปง.ครั้งนี้เป็นคดีอนุมัติสินเชื่อให้กับ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. ซึ่งมีนาย วู เชี่ยว หู (Wu Xiao Hua) เป็นกรรมการ ของบริษัทสตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ.) จำกัด โดยนายวู เชี่ยว หู เป็นคนเชื้อชาติจีนแต่ใช้สัญชาติมอริเชียส เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2536

 

            “ปัจจุบันนายวู อายุ 61 ปี ถูกดำเนินคดีและคุมขังอยู่ในเรือนจำเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ประเทศจีน โดยนายวูมีภรรยาชาวไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือ น.ส.แสงเดือน บุญมาทอง ปัจจุบันอายุ 45 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีบุตร 2 คน กำลังศึกษาอยู่ที่อเมริกา ส่วนน.ส.แสงเดือน จะเดินทางไปมาระหว่างอเมริกากับไทย ขณะนี้ปปง.ยังไม่ตั้งข้อหาคดีฟอกเงินกับน.ส.แสงเดือน รอให้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง มีเจตนาและรู้เห็นหรือไม่” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

 

            เลขาธิการฯปปง. กล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางการเงินพบว่า นายวูจะนำเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากบีบีซี ไปซื้อทรัพย์สิน ทั้งที่ดินทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี เชียงราย และใช้ชื่อ น.ส.แสงเดือนเปิดบริษัทหลายแห่ง โดยให้เครือญาติของภรรยาดำเนินกิจการแทน แม้ขณะนี้ ทรัพย์สิน จำนวนดังกล่าวจะเป็นชื่อของบุคคลอื่น แต่คนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับนายวู จึงเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทน ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ปปง.ต้องยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมดทันที