รื้อภาษี'ศุภชัย'คุ้ยโกงหมื่นล. | คมชัดลึก

 

                         7 มี.ค. 58  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินหน้าสอบสวนคดียักยอกทรัพย์และฉ้อโกงประชาชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกว่าหมื่นล้านบาท ที่ส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ นำเงินไปบริจาคให้แก่วัดพระธรรมกาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (พระธัมมชโย) และพระอีกบางส่วน เป็นจำนวนเงินกว่า 700 ล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นการกู้ยืมจากสหกรณ์และได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดในภายหลังแล้ว ขณะเดียวกันได้พบความผิดปกติในการปล่อยกู้ให้แก่โครงการใหญ่ๆ อีกด้วย 

 

                         ล่าสุด แหล่งข่าวจากดีเอสไอ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้รายงานข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำพยานรวมถึงพยานเอกสารต่างๆ เสนอให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีดีเอสไอพิจารณา พร้อมทั้งมีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นย้อนหลังไปถึงปี 2549 ซึ่งพบข้อมูลการโอนลูกหนี้ในโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ มาเป็นลูกหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในสมัยที่ นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ดำรงตำแหน่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ 

 

                         นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตรวจสอบรายการเสียภาษีย้อนหลังของนายศุภชัย และบริษัทที่มีชื่อนายศุภชัยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ว่ามีการนำใบอนุโมทนาบัตรจากการบริจาคเงินเกือบ 1,000 ล้านบาท ไปใช้ลดหย่อนภาษีอย่างไร รวมถึงตรวจสอบความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์เชื่อมโยงระหว่างนายศุภชัยกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีมติเลือกนายศุภชัยเป็นผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆ อาทิ นักสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2550 รางวัลไรฟ์ไฟเซน ปี 2553 รางวัลระฆังทองประจำปี 2555 รางวัลพระกินรี และรางวัลผู้นำพุทธโลกในปี 2557 ด้วย

 

                         แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในส่วนของการประมวลพฤติกรรมของผู้ต้องหาร่วมกับการตรวจสอบข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ เบื้องต้นเตรียมเสนอให้คณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อหารับของโจรกับผู้รับเช็คเงินสดสั่งจ่ายโดยนายศุภชัย 

 

                         ส่วนคดีฉ้อโกงประชาชน พบว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมีพฤติการณ์เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ปลอมแปลงเอกสารงบดุลของสหกรณ์ให้มีผลกำไรเกินจริง เพื่อจูงใจให้มีผู้ฝากเงินเพิ่มขึ้น ใช้สหกรณ์บังหน้าการฉ้อโกงประชาชน โดยหลอกให้สหกรณ์ 82 แห่ง นำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อรับเงินปันผล 10% อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 7% ทั้งนี้ ยอดรวมเงินฝากของสหกรณ์ทั้ง 82 แห่ง เป็นเงินเกือบ 8,000 ล้านบาท

 

                         รายงานข่าวแจ้งว่า บัญชีตามหมายเรียกสอบพยานบุคคลและนิติบุคคลที่มีชื่อรับเช็คเงินสดจากนายศุภชัย เข้าให้ปากคำ แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 

                         กลุ่มที่ 1 พระครูปลัดวิจารย์ ธีรังกุโร วันที่ 9 มีนาคม พระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย วันที่ 10 มีนาคม พระมนตรี สุดาภาโส วันที่ 11 มีนาคม และนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล วันที่ 13 มีนาคม

 

                         กลุ่มที่ 2 เป็นนิติบุคคล 32 แห่ง กำหนดการสอบปากคำตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มีนาคม ประกอบด้วย บริษัท โกลบอล อินทริเกรทเจ็ด โซลูชั่น จำกัด บริษัท คอนคัท จำกัด บริษัท จีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซัน สเปช มัลติซิสเทมส์ จำกัด บริษัท ซีบีเค กรุ๊ป จำกัด บริษัทไซ-แมกซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ทศยุทธ จำกัด บริษัท ที ไอ พี สตีล จำกัด บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด บริษัท ธาริกัน จำกัด บริษัท นิติกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ปิติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท มหาจักร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

                         บริษัท ยู.เอส.ซี.จำกัด บริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จำกัด บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท อัสโก้ จำกัด บริษัท อุปกรณ์ส่องสว่าง จำกัด บริษัท เอช พอยท์ จำกัด บริษัท เอเวอร์เฟรช คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เกียรตินพเก้า จำกัด หจก.กิตติพัฒน์ หจก.เอส.เอ็น.เอส.ดับบลิว.เซอร์วิส หจก.กลอรี่เซอร์วิส โซลูชั่น บริษัท แสนศิริสุข จำกัด บริษัท ออนเนอร์ (เอชวีเอซี) 1999 จำกัด หจก.ปรีดาการช่าง บริษัท เอส.ซี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท พรหมปิยดิษฐ์ จำกัด และบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด

 

                         กลุ่มที่ 3 แบ่งการสอบปากคำเป็น 4 วัน เริ่มจากวันที่ 20 มีนาคม บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เรพ ฟลอร์ จำกัด บริษัท ไลท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด บริษัท ไอ บิวท์ ออโตเมชั่น จำกัด วันที่ 23 มีนาคม บริษัท เอฟบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด การไฟฟ้านครหลวง น.ส.ธัญญา พูลเพิ่ม และน.ส.ประกายดาว คำงาม วันที่ 24 มีนาคม น.ส.สลักจิต อินทราเวช นายศักดิ์เกษม จามรดิลก และนายสมัคร วิชาพร