จับแก๊งแชร์ลูกโซ่รายใหญ่เงินเวียนกว่า200ล. | คมชัดลึก

 

 

          วันที่ 28 ต.ค.57 เมื่อเวลา 10.00 น.  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดการแถลงข่าวการจับกุมขบวนการแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติรายใหญ่ ซึ่งก่อความเสียหายทั้งในประเทศจีน มาเลเซีย และไทย โดยการปฏิบัติการจับกุมขบวนการดังกล่าว เป็นการสนธิกำลังและความร่วมมือระหว่าง บช.น., บช.ภ.8 และสำนักงาน ปปง. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา รรท.รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมทั้ง ร.ต.อ.สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. โดยการดำเนินการผ่านศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตร. 

 

          ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ตร. ได้รับรายงานจาก พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผบช.ภ.8 เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลต่างด้าว มีพฤติกรรมปลอมแปลงบัตรประชาชน และมีการใช้จ่ายเงินสดจำนวนมากอย่างผิดสังเกตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบช.สยศ., พ.ต.อ.สมาน ชัยณรงค์ รอง ผบก.สส.บช.ภ.8, พ.ต.อ.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น., พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรมัย ผกก.สส.ภจว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. กับพวกให้ทำการสืบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจนกระทั่งพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวน่าจะเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ มีลักษณะการกระทำความผิดคือ ใช้บัตรประชาชนปลอม ในการทำนิติกรรมต่างๆ และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งบริษัทชื่อ หยิน ซู เหม่า จำกัด ( YUM SHU MAO )(YSML) ซึ่งเป็นธุรกิจลักษณะหาสมาชิกเพื่อหลอกลวงประชาชนโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เคยกระทำความผิดลักษณะดังกล่าวมาแล้วในประเทศจีน โดยใช้ชื่อ บริษัท YUM SHU MAO (YSLM) เช่นกัน และมี ผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกกว่า 100,000 ราย มูลค่าความเสียหาย 1.3 พันล้านหยวน (6,000 ล้านบาท) ซึ่งในประเทศจีนได้มีการออกหมายจับขบวนการดังกล่าวไว้แล้ว รายละเอียดดังนี้

          1. MR.SONG MIQIU หรือ ซ่ง มี่ ชิว (นายศุภชัย รุจาธร) 

          2. MR.GENG LIANBAO หรือ เกิ้ง เหลี่ยนเปา (นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์) 

          3. MISS WANG WENFANG หรือ วาง เวนฟาง (น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง) 

          4. นายจ้าว เหลี่ยง (ถูกทางการจีนจับเมื่อ 20/3/14)

          5. MR.HU ZHANGCHUN 

          6. MISS PANG JUXIA 

          7. MR.LV SHUHUA 

          8. MISS FANG TIANQIONG 

          9. MR. WEI MINGCHENG 

          10. MR.ZHENG SHAOYONG 
 

          กลุ่มบุคคลดังกล่าวยังได้ก่อเหตุหลอกลวงในลักษณะเดียวกันในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อ บริษัท YUM SHU MAO (YSLM) เช่นเดียวกันอีก โดยมีผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกมากกว่า 80,000 ราย มูลค่าความเสียหาย 300 ล้านริงกิต (3,000 ล้านบาท) ต่อมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2557 กลุ่มบุคคลดังกล่าวเริ่มเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท หยิน ซู่ เหม่า จก. (YSLM ) และอยู่ระหว่างรับสมัครสมาชิกในประเทศไทย ซึ่งน่าเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายให้ประชาชนที่หลงเชื่อ และเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในอนาคต จึงได้รายงานให้กับ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ทราบและสั่งการให้แต่งตั้งชุดพนักงานสืบสวนกรณีดังกล่าว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับขบวนการดังกล่าวโดยด่วน จึงมอบหมายให้ พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้ควบคุม และมี พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบช.สยศ. เป็นหัวหน้าและมี พ.ต.อ.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. เป็นผู้ช่วยเลขาฯ ให้ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมขบวนการดังกล่าวโดยเร็ว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศปอช.ตร., บช.ภ.8, สตม., บช.น. และ ตท. ร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

          ต่อมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ศาลจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาดังนี้ 

          1. MR.SONG MIQIU หรือ ซ่ง มี่ ชิว ชื่อไทย นายศุภชัย รุจาธร อายุ 37 ปี ในข้อหา ใช้หรือแสดงบัตรอันเกิดจากการยื่นคำขอโดยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและใช้เอกสารดังกล่าว (บัตรประชาชน)

 

          2. MR.GENG LIANBAO หรือ เกิ้ง เหลี่ยนเปา ในชื่อไทยว่า นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ อายุ 27 ปี ในข้อหา ใช้หรือแสดงบัตรอันเกิดจากการยื่นคำขอโดยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและใช้เอกสารดังกล่าว (บัตรประชาชน)

 

          นอกจากนี้เมื่อ วันที่ 26 ต.ค. 57 ศาลจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติหมายจับเพิ่มเติม ประกอบด้วย

          1. MISS WANG WENFANG หรือ วาง เวนฟาง ชื่อไทย น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง อายุ 29 ปี ในข้อหา ใช้หรือแสดงบัตรอันเกิดจากการยื่นคำขอโดยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและใช้เอกสารดังกล่าว

 

          กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 27 ต.ค.57 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รรท.ผบช.น. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.สส.บช.น. ทำการจับกุม MR.SONG MIQIU หรือ ซ่ง มี่ ชิว ชื่อไทย นายศุภชัย รุจาธร และ MISS WANG WENFANG หรือ วาง เวนฟาง ชื่อไทย น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง ได้เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ที่บริเวณหน้าคอนโดหรรษาเรสซิเดนซ์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. พร้อมตรวจค้นจุดเป้าหมาย 2 จุด

 

          อย่างไรก็ตามผลการตรวจค้นที่กรุงเทพมหานคร พบทรัพย์สิน ดังนี้

          1. เงินสดสกุลเงินต่าง ๆ มูลค่า 987,110 บาท

          2. หนังสือสัญญาขาย ที่ดิน จ.ภูเก็ต 5 ฉบับ มูลค่า 22,350,000 บาท 

          3. โฉนดที่ดิน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2 ฉบับ

          4. สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ของ น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง มีเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 1,500,000 บาท

          5. บัตรประชาชนไทย 2 ใบ ชื่อ นายศุภชัย รุจาธร และ น.ส.ปาชัวชิว แซ่ย่าง

 

          ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผบช.ภ.8 สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค 8 นำโดย พ.ต.อ.สมาน ชัยณรงค์ รอง ผบก.สส.บช.ภ.8 และ พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรมัย ผกก.สส.ภจว.ภูเก็ต ได้ทำการจับกุม MR.GENG LIANBAO หรือ เกิ้ง เหลี่ยนเปา ในชื่อไทยว่า นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์ ได้เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. ที่บริเวณหน้าบ้านพักใน ซ.มัณฑนา ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมตรวจค้นจุดเป้าหมาย 9 จุด 

 

          จากการขยายผลที่จังหวัดภูเก็ตพบกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม คือ

          1. MISS LIU GUIJUN 

          2. MR. LIU HAIJUN 

          3. MR. LU CUNHUA 

 

          ซึ่งจะได้ดำเนินการประสานกับทาง สอท.จีน เพื่อดำเนินคดีต่อไป และผลการตรวจค้นที่จังหวัดภูเก็ต พบทรัพย์สินดังนี้

          1. เงินสด สกุลต่างๆ มูลค่า 5,000,000 บาท

          2. โฉนดที่ดิน 9 แปลง มูลค่าประมาณ 200,000,000 บาท

          3. ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม มูลค่า 2,200,000 บาท

          4. ตู้เซฟ 1 ตู้ใหญ่

          5. รถยนต์ โตโยต้า อัลติส สีขาว ทะเบียน กล-1962 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน

          6. รถยนต์ โตโยต้า พลาโด้ สีขาว ทะเบียน กล-1872 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน

          7. รถยนต์ แลนโรเวอร์ ป้ายแดง สีขาว จำนวน 1 คัน

          8. บัตรประชาชนไทย ชื่อ นายสุรินทร์ โสภณสุขสันต์

 

          รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจพบเบื้องต้นทั้งหมด ประมาณ 240,000,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป