ปปง.จ่อเรียก2แบงก์เมินสอบ'ฟอกเงิน' | คมชัดลึก

 

                          7 ส.ค. 57  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน หลังจากพบว่า ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพ ใช้บัญชีธนาคารเป็นเครื่องมือกระทำความผิด และฟอกเงิน โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การฉ้อโกงผ่านเฟซบุ๊ก และอินเทอร์เน็ต ว่า ที่ผ่านมา ปปง.ดำเนินคดีกับธนาคารทุกวัน และรู้สึกไม่สบายใจ กับสถิติการดำเนินคดีกับธนาคารที่ยอมเปิดบัญชีให้กับคนร้ายใช้ทำธุรกรรม แสดงให้เห็นว่า ธนาคารไม่นำมาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไปบังคับใช้ ทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวม ในช่วงปี 56-57 พบว่า มีคดีการฉ้อโกง 175 คดี มูลค่าความเสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท โดยธนาคารที่ยอมให้คนร้ายเปิดบัญชีทำธุรกรรมการเงิน เป็นธนาคารเก่าแก่ 2 แห่ง ซึ่งมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารธนชาติ ที่มีระบบการตรวจสอบลูกค้าอย่างรัดกุม มีการสั่งระงับการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี ทำให้คนร้ายไม่สามารถโยกเงินที่หลอกลวงให้เหยื่อโอนผ่านสถาบันการเงินออกไปยังบัญชีที่เปิดไว้ในต่างประเทศได้

 

                          "การใช้บัญชีธนาคารกระทำความผิดไม่ลดน้อยลงเลย ปปง.ยังตรวจสอบพบความผิดอีก 559 บัญชี หลังจากนี้จะเชิญผู้บริหารธนาคารใหญ่ 2 แห่ง ที่ยังมีปัญหา มาพูดคุยถึงข้อขัดข้อง และความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติมาตรการตรวจสอบลูกค้าของ ปปง. เพราะธนาคารธนชาติทำได้ ธนาคารอื่นๆ ก็ควรจะทำได้เช่นกัน"

 

                          พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า อยากฝากเตือนไปยังประชาชนที่เล่นเฟซบุ๊ก และโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้ระวังตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวง ล่าสุดพบว่า มีการหลอกลวงหญิงไทย ว่าคนร้ายเป็นทหารถูกส่งไปรบที่อัฟกานิสถาน และกำลังจะลาออกจากราชการ ทำให้มีเงินบำนาญ 1.5 ล้านเหรียญ แต่อัฟกานิสถานไม่มีสถาบันการเงิน จึงจะส่งเงินสดมาฝากไว้ในธนาคารของไทย จึงอยากให้เหยื่อช่วยเหลือ เมื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยพบว่า เหยื่อถูกหลอกให้โอนเงินถึง 11 ครั้ง สูญเงินไปแล้ว 350,000 บาท แต่โชคดีที่ธนาคารธนชาติ พบความผิดปกติ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัญชีได้ จึงสั่งระงับการเบิกถอน ทำให้เหยื่อมาต่อว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ไม่อนุมัติให้โอนเงิน จน ปปง.ต้องเข้าไปช่วยชี้แจง ว่ากำลังโดนหลอก สุดท้ายเหยื่อต้องขอบคุณธนาคารธนชาติ ที่ช่วยตรวจสอบ ดังนั้น ปปง.จึงต้องการให้สถาบันการเงินทุกแห่ง ช่วยสอดส่องดูแลลูกค้า ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรทางอินเทอร์เน็ต