ปปง.จ่อเรียก'โกงแวต'แจงทรัพย์500ล. | คมชัดลึก

 

                          28 มิ.ย. 57  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและอายัดทรัพย์ของ น.ส.พัชรี ศิริโชติ สงสัยเกี่ยวข้องเครือข่ายคดีฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 4,300 ล้านบาท วานนี้ (27 มิ.ย.) ซึ่งสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้เพิ่มเติมอีกกว่า 500 ล้านบาท ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ปปง.จะออกหนังสือเชิญ น.ส.พัชรี เข้ามาชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน ซึ่ง ปปง.ยังสามารถติดต่อกับ น.ส.พัชรี ได้ โดยผู้ต้องสงสัยไม่ได้หลบหนี อย่างไรก็ตาม ปปง.ไม่ได้ดำเนินคดีอาญากับ น.ส.พัชรี ในชั้นนี้เป็นเพียงการเรียกให้มาชี้แจงทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิด โดย ปปง.มีหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะเส้นทางการเงินเท่านั้น ไม่มีอำนาจดำเนินคดีอาญา 

 

                          พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า ในส่วนของคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงแวตนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สอบสวนดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหา 5 ราย คือ นายวีรยุทธ แซ่หลก กับพวก ภายหลังการอายัดทรัพย์ของ ปปง. ดีเอสไอ จะสอบสวนการกระทำผิดอาญาของ น.ส.พัชรี ด้วยหรือไม่ ปปง.ไม่สามารถตอบได้

เพราะ ปปง.รับผิดชอบเพียงการตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดเท่านั้น สำหรับทรัพย์สินที่ยึดได้วานนี้ มีตู้เซฟ จำนวน 3 ตู้ ที่ น.ส.พัชรี ได้ให้รหัส แต่ไม่มีกุญแจเปิดนั้น ยังไม่ได้กำหนดวันเปิดที่ชัดเจน แต่ในขั้นตอนการเปิด จำเป็นต้องกระทำต่อหน้า น.ส.พัชรี ดังนั้นจะรอการติดต่อกำหนดวันเข้าชี้แจงให้ชัดเจนก่อน เพื่อเปิดตู้เซฟในวันเดียวกัน

 

                          เลขาธิการ ปปง. กล่าวต่อว่า สำหรับทรัพย์สินที่ยึดได้วานนี้ นอกจากทรัพย์สินของ น.ส.พัชรี แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของมารดาและน้องสาวของ น.ส.พัชรี ด้วย ส่วนจะมีทรัพย์สินอื่นที่ต้องขยายผลยึดและอายัดทรัพย์อีกหรือไม่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยหากพบว่ายังมีทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้อง หรือได้มาจากการกระทำผิด ก็ต้องยึดและอายัดมาตรวจสอบทั้งหมด

 

                          พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวด้วยว่า ปปง.ขอแจ้งเตือนว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญ และมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ ปปง.จึงได้เร่งดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากพบว่ามีทรัพย์สินใดที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอีก ก็จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินโดยเร็ว และหากพบว่าผู้ใดมีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่า ก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิ์ใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ปปง.จะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้นั้นอย่างเด็ดขาดด้วย