ปปง.ปัดสอดไส้รายชื่อส่งแบงก์สอบ | คมชัดลึก

 

                       19 มิ.ย. 57  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงข้อกังวลการรวบรวมรายชื่อนักค้ายาเสพติดกว่า 1,000 คน เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบธุรกรรม ว่าอาจมีการสอดไส้ให้ตรวจสอบรายชื่อนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ว่า รายชื่อกว่า 1,000 คน ที่ ปปง.จะรวบรวบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ ปปง. ส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด แต่ที่ผ่านมาแยกส่วนกันตรวจสอบ เชื่อว่ารายชื่อต้องมีส่วนซ้ำกัน โดยก่อนหน้านี้ธนาคารเคยมาปรึกษาหลายครั้งว่า ตำรวจ ป.ป.ส. ปปง. ต่างฝ่ายต่างยื่นเรื่อง และขอให้ธนาคารตรวจสอบกลุ่มคนต้องสงสัย เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ครั้งนี้ ปปง.จึงขอให้จัดทำบัญชีนักค้ายาส่งมาให้ ปปง. เพื่อลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน ก่อนจัดส่งไปให้ธนาคารตรวจสอบ เมื่อธนาคารพบ ก็จะส่งเรื่องกลับมาให้ ปปง. จากนั้น ปปง.ก็จะส่งเรื่องไปให้ตำรวจสอบสวนขยายผลต่อ 

 

                       อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนไปอยู่ในกลุ่มรายชื่อนักค้ายาเสพติด โดยก่อนส่งรายชื่อไปให้ธนาคาร ปปง.จะตรวจทานอีกครั้งให้มั่นใจ ว่าไม่มีการเหวี่ยงแห โดยรายชื่อของแต่ละคน จะมีการบรรยายพฤติกรรม ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดอย่างไร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีเงินฝากของผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกจัดเป็นลูกค้ากลุ่มเสี่ยง

 

                       เลขาธิการ ปปง. กล่าวต่อว่า ที่สำคัญการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การขอข้อมูลลูกค้าจากธนาคารเหมือนในอดีต แต่เป็นการส่งชื่อบุคคลไปให้ธนาคารตรวจสอบ ว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าวเป็นลูกค้าของตัวเองหรือไม่ จากนั้นจะต้องจัดทำฐานข้อมูล ว่าเข้าข่ายเป็นลูกค้ากลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ปปง.ไม่ได้ให้ธนาคารตรวจสอบ แต่ให้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบลูกค้า ด้วยการทำประวัติไว้โดยสังเขป เมื่อพบว่ามีธุรกรรมต้องสงสัย จึงรายงานกลับมายัง ปปง. เพื่อวิเคราะห์ธุรกรรม โดยชั้นนี้ ปปง.สามารถสั่งการไปยังธนาคารได้เอง โดยไม่ต้องขอจากคณะกรรมการธุรกรรมการเงิน เว้นแต่รายที่พบความน่าเชื่อว่ามีธุรกรรมต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด เพื่อขออนุมัติตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย