คัดค้านประกัน! ตำรวจพบเส้นเงิน "องค์กรทำดี" โยงสนามเทรล 3 บัญชีมีลักษณะไขว้ | คมชัดลึก

มีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและจับกุม นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน / ร่วมกันฟอกเงิน / พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และนายอธิป อนันทวรรณ สามีของคุณบุ๋ม ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน รวม 4จุดทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

โดยผลการตรวจค้นเบื้องต้น พบทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนเป็นชื่อของทั้งสองคน เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตำรวจสืบทราบและมีข้อมูลตั้งแต่แรกแล้ว นอกจากนี้ยังพบเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดิน สัญญาการซื้อขายรถยนต์ ขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งระบบ

ส่วนเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบตั้งแต่แรกนั้น พบว่า บัญชีมูลนิธิ มี 3 บัญชี

1. บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี  
2. มูลนิธิองค์กรทำดี
3. บัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 

 

ซึ่งพบว่า เส้นทางการเงินทั้ง 3 บัญชีมีลักษณะไขว้ แล้วโอนไปที่บัญชีส่วนตัวของ คุณบุ๋ม ปนัดดา แล้วไปยังบัญชีส่วนตัวของ คุณก็อต อธิป ทั้งนี้จึงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดว่าเส้นทางการเงินไปแตะที่ใดบ้าง แต่พบว่า มีหนึ่งในบัญชีมูลนิธิ ปรากฎเส้นทางการเงิน โอนไปใช้ซื้อที่ดิน ที่ใช้ทำสนามเทรล จ.นครนายก 

 

ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบที่มาที่ไปว่าซื้อกับใคร เพราะตัวที่ดินยังไม่ได้ระบุเจ้าของว่าเป็นใคร เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมเป็นที่ราชพัสดุ โดยมีทหารขอใช้ประโยชน์ในการครอบครอง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าวก่อนทำการอายัด แต่ทรัพย์สินและการก่อสร้างต่างๆที่อยู่ภายในสนามเทรล หากพบว่ามีความผิดสามารถอายัดได้ทันที

 

ส่วนการประกันตัว รายงานข่าวยืนยันว่า พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตั้งทั้งคุณบุ๋ม และคุณก็อต เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และคดีมีอัตราโทษสูง

 

ทั้งนี้แม้คุณก็อต จะถูกออกหมายจับแค่ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ก่อนเพราะมีการนำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายอย่างอื่น แต่หลังจากนี้ตำรวจจะมีการขยายผลเพิ่มเติม หากพบว่าคุณก็อตมีพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกง ก็จะแจ้งข้อหาภายหลัง

 

ขณะเดียวกันตำรวจจะมีการขยายผลเส้นทางการเงิน และพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการมูลนิธิ และกลุ่มช่างรับเหมา รวมถึงกลุ่มคนที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิ ในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นเครือข่ายของคุณบุ๋ม ปนัดดาด้วย โดยทั้งสามกลุ่มนี้จะต้องทำการพิจารณาอย่างละเอียดถึงความผิดปกติของเส้นทางการเงินว่า จะมีพฤติกรรมร่วมกันฉ้อโกง หรือยักยอกทรัพย์หรือไม่ 
 

ทั้งนี้ตำรวจ ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ โดยจะต้องทำการตรวจเส้นทางการเงินโดยละเอียด