ตร.บุกค้น 30 จุด รวบ "กีกี้ แม็กซิม" ร่วม แก๊งจีนเทา หลอกลงทุน ยึดทรัพย์พันล้าน

30 ส.ค. 2566 ตำรวจสนธิกำลังเปิดปฎิบัติการตรวจค้น ยึดทรัพย์ เครือข่าย จีนเทา หลอกลงุทนคริปโต โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท. นำกำลังร่วมกับตำรวจ บก.ป.,บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. และเจ้าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด  นำหมายค้นเข้าตรวจค้น พร้อมกัน 30 เป้าหมาย ทั้งในกรุงเทพน , สมุทรปราการ และ จ.อุดรธานี เพื่อจับกุมและยึดทรัพย์แก๊งคนร้ายชาวจีน ที่ร่วมมือกับคนไทยและต่างชาติอื่น ตั้งแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิทัล แก๊งโรแมนซ์สแกม และฟอกเงิน 

 

 

 

 

โดย 1 ในจุดที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเป็นหมู่บ้านหรู ย่านถนนกรุงเทพฯกรีฑา พร้อมกับอายัดบ้านหรูจำนวน 12 หลัง มูลค่าต่อหลังราว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูอีก 4 หมู่บ้าน ในย่านเดียวกันด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าบ้านพักทั้งหมดแก๊งจีนเทาได้ใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิดซื้อไว้ผ่านบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของ

 

 

 

 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดยังได้เข้าค้นบริษัทกฎหมายดังกล่าวด้วยเพื่อหาหลักฐานเพื่อเติม และเชื่อว่าเป็นบริษัทที่รับฟอกเงินให้จับแก๊งชาวจีนดังกล่าว โดยมีคนไทยเป็นตัวเชื่อมและให้ความช่วยเหลือในการเปิดบริษัทนอมินี

 

 

 

 

 

 

สำหรับการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ ชุดสืบสวนยังมีเป้าหมายในการจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด 14 หมายจับ ในจำนวนนี้มี น.ส.จักรีณา (สงวนนามสกุล)  หรือ กีกี้ แม็กซิม นางแบบชื่อดัง เจ้าหน้าที่จับกุม น.ส.จักรีณา หรือ กีกี้ แม็กซิม และผู้ร่วมขบวนการได้อีกจำนวนหนึ่ง พร้อมยึดทรัพย์เป็นบ้านและรถหรูได้จำนวนมากรวมมูลค่าเกือบหนึ่งพันล้านบาท

 

 

 

 

สำหรับการตรวจค้นเป้าหมายในวันนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวน บก.ปอท. แกะรอยแก๊งคนร้ายที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งโรแมนซ์สแกมได้หลอกลวงเหยื่อผู้หญิงคนไทยให้ร่วมลงทุนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือคริปโตเคอเรนซี่ หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่ สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

จากการแกะรอยจากบัญชีคริปโตฯ ทำให้พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินไปหลายขั้นตอนก่อนที่จะเปลี่ยนเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงินบาท จากนั้นได้นำเงิน ไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการรวมทั้งบ้านพักและคอนโดหรูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีเงินหมุนเวียนทั้งเงินสดและเงินดิจิตอลนับพันล้านบาท