ไอเฟคร้องปปง.ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร"ฟอกเงิน"ผ่านIFEC-ตลาดหุ้น

          22 พ.ค.2561 นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC มอบหมายนายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ

          นำหลักฐานเข้ายื่นร้องเรียนต่อ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมี นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการ สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับเรื่อง  เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งใน IFEC หลังพบหลักฐานและความเชื่อมโยงเป็นขบวน “ไซฟ่อนเงิน”ออกจากIFEC ด้วยการยักย้ายถ่ายเทในลักษณะการ “ฟอกเงิน”ผ่านทางธุรกรรมทางการเงินของIFEC และอาศัยกลไกลการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          นายประสิทธิ เปิดเผยว่า จากหลักฐานที่ตรวจสอบพบแสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 3 กลุ่มร่วมอยู่ในขบวนการ “ไซฟ่อนและฟอกเงิน”  หลักฐานที่ตรวจสอบเจอ มีทั้งเส้นทางการโอนเงินผ่านธนาคาร การยักยอกเงิน  ไปจนถึงการครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมาย โดยพบความเชื่อมโยงว่าทั้งหมดเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำเป็นขบวนการ และเป็นการฟอกเงินผ่านทางIFECและตลาดหุ้น