"ดีเอสไอ" ประสานอินเตอร์โพล ตามรวบซีอีโอแชร์ฟอร์เร็กซ์

               ดีเอสไอประสานตำรวจสากล ตามจับ “อภิรักษ์ โกฎธิ” ผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนีใน "สิงคโปร์-มาเลย์" คาดสรุปสำนวนแชร์ Forex 3D ส่งอัยการ เดือนก.ค.นี้ ส่วนคดีแชร์แม่มณียึดทรัพย์ได้แค่ 130 ล้าน แยกฟ้องแม่มะนาว เรียกแม่ทีมสอบแล้ว 57 ราย เตรียมออกหมายเรียกเพิ่มอีก 140 ราย

อ่านข่าว แชร์Forex ผู้เสียหายล้น ดีเอสไอเรียกสอบวันละ 500 ราย

               กระทรวงยุติธรรม - 11 มี.ค.2563 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกลุ่มแชร์แม่มณีว่า หลังจากดีเอสไอนำสำนวนส่งให้อัยการ พร้อมความเห็นสมควรฟ้อง น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือแม่มณี และบุคคลใกล้ชิด รวม 9 ราย โดยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 9 คนเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา และได้มีการยึดทรัพย์ในคดี 130 ล้านบาท จากมูลค่าความเสียหาย 1,300 ล้านบาท 

               พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเพิ่มเติมในคดีที่แยกย่อยออกมา ซึ่งเป็นกลุ่มแม่ทีม โดยเฉพาะกลุ่มของน.ส.จุฑาทิพย์ นิ่มนวล หรือ แม่มะนาว ได้มีการตรวจค้นและยึดทรัพย์ไปบางส่วน โดยได้ออกหมายเรียกแม่ทีมแล้ว 57 ราย และอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกอีก 140 ราย

               ซึ่งดีเอสไอมีหลักฐานว่ากระทำความผิด แต่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นในการจัดประชุมสัมมนาร่วมกันหรือไม่ และยังตรวจสอบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันหรือไม่ พร้อมกันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับน.ส.จุฑาทิพย์ เพราะพบหลักฐานเป็นผู้กระทำความผิด ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานทำสำนวนส่งอัยการ

               รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีแชร์ลงทุนเทรดเงิน Forex 3D ว่า คดีนี้มีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท มีผู้เสียหาย 14,000 กว่าราย ขณะนี้การสอบปากคำผู้เสียหายใกล้เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ซีอีโอ Forex 3D กว่า 10 คน ที่เกี่ยวข้องกับการยักย้ายถ่ายเทเงิน รวมคิดและวางระบบกับนายอภิรักษ์

               โดยการสอบสวนพบมูลฐานความผิด 3 ข้อหา ได้แก่ ความผิดตามพ.ร.ก.การกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

               แต่เรื่องของเส้นทางการเงินที่มีความซับซ้อนต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล ซึ่งธนาคารได้ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้ดีเอสไอ 10 ลัง อยู่ในขั้นตอนการคัดแยก และเข้าสู่การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน จากนั้นจะเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ คาดว่าภายในเดือน เม.ย.จะสามารถประมวลผลเบื้องต้นได้ เพื่อส่งสำนวนให้อัยการภายในเดือน ก.ค. นี้ 

               สำหรับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ซีอีโอ ซึ่งถูกออกหมายจับและหลบหนีอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยดีเอสไอได้ประสานทางลับกับตำรวจสากลในการติดตามตัว หากพบสามารถควบคุมตัวได้ทันที

               ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ดีเอสไอดำเนินคดีเกี่ยวกับแชร์มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคดีแชร์แม่มณีอัยการได้ส่งฟ้องศาลแล้ว ส่วนคดีแชร์ Forex 3D ยังมีความสับสนในเส้นทางการเงิน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร