DSI สนธิกำลังทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ ตะลึงพบใช้บัญชีคนตายโอนเงิน

กลายเป็นประเด็นใหญ่ ที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแกะรอยตามรวบเว็บพนันระดับบิ๊กหลายเว็บไซต์ อย่างล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ร่วมกับกรมการปกครองชุด  “DOPA Force” สนธิกำลังกว่า 200 นาย ทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15  จุด ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ลพบุรี และนครสวรรค์ พบเงินหมุนเวียนมากกว่า 2,000 ล้านบาท พบผู้เล่นมากกว่า 1 แสนคน 

คดีนี้ พ.ต.ต ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์พร้อมกัน 15 จุด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 จุด จังหวัดลพบุรี จำนวน 8 จุด และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ค้นหาพยานหลักฐาน ยึดและอายัดทรัพย์สินหลายรายการ 

ปฎิเสธไม่ได้ว่าการทลายแก๊งเว็บพนันออนไลน์มีความสลับซับซ้อน กว่าเจ้าหน้าที่จะสืบเสาะกระทั่งทลายกลุ่มผู้กระทำความผิด ที่มีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น ด้วยการผ่านแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง และ/หรือ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อโฆษณา หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังพบพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

และเมื่อกลุ่มผู้ต้องหาได้เงินจากประชาชนที่เข้าไปเล่นพนันแล้ว จะนำเงินที่ได้ออกมาจากระบบด้วยการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆ ที่เป็นลูกน้องหรือคนสนิท และบัญชีว่าจ้างให้เปิดหรือซื้อบัญชี (บัญชีม้า) ก่อนจะโอนเงินไปบัญชีธนาคารอื่นอีกหลายทอด เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ หรือ ซุกซ่อนรูปแบบเส้นทางการเงิน แล้วนำเงินออกจากระบบด้วยการกดเงินสดด้วยบัตรกดเงินสด ATM 
 

จากการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า เว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าวมีเว็บไซต์ในเครือ
รวม 6 เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกจำนวนหลายเว็บไซต์มีทุนหมุนเวียนกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เป็นขบวนการที่มีขนาดใหญ่ มีสมาชิกผู้เล่นพนัน มากกว่า 100,000 ราย มีทีมงานแอดมินหลายสิบคน และใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชี ที่สำคัญยังพบด้วยว่ามีการบัญชีของผู้ตายในการรับโอนเงินด้วย

ทั้งนี้ เว็บพนันออนไลน์นี้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังอีกหลายบัญชี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเตรียมการขยายผลดำเนินคดีฟอกเงินผู้เกี่ยวข้อง และผู้เล่นพนันต่อไป