ปปง. ลุยสอบเส้นเงิน 'เว็บพนัน 'BNKMaster' พบ ตร.ทำธุรกรรมซื้อขายทองจริง

14 มี.ค. 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายวิทยา นีติธรรม โฆษก ปปง. เปิดเผยกรณีผู้ต้องหาคดี เว็บพนันออนไลน์ BNKMaster ที่ถูกดำเนินคดีข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่ สน.เตาปูน ซึ่งมีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย ส่วน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศาลยกคำร้องออกหมายจับเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่า 

 

 

 

นายวิทยา ยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการระดับเล็ก ปปง.ตรวจสอบทุกกรณี  แต่กรณีล่าสุด ประชาชนให้ความสนใจ  จึงต้องลงไปตรวจสอบให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนตามกฏหมายหรือไม่ เบื้องต้นพบว่า มีการทำธุรกรรมซื้อขายทองคำจริง ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ความเป็นธรรมว่า คนที่เขาทำธุรกรรมรู้หรือไม่ เป็นทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จะต้องมีพยานหลักฐานมาประกอบด้วย 

 

กรณีดังกล่าว ปปง.เข้าไปดำเนินการตรวจสอบมาสักระยะ มีข้อมูลบางส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและรอรายงานผลของการสอบสวนของตำรวจ สน.เตาปูน ส่งมาให้เพื่อพิจารณาประกอบสำนวนว่าเป็นมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ และขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สิน รวมทั้งต้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนหน้านี้ด้วย ส่วนจะมีการเรียกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาให้ข้อมูลหรือไม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบ ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด ซึ่งจะช้าหรือเร็ว อยู่ที่หลักฐานที่ส่งมาให้ ปปง. เนื่องจากต้องอย่างทำรอบคอบ

 

ส่วนการซื้อของขายทองจำนวนมากๆ ของข้าราชการตำรวจระดับสูง จะตรววสอบอย่างไรนั้น โฆษก สำนักงาน ปปง. ระบุว่า จะต้องมีการประสานสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงาน ป.ป.ช. เพราะจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เราก็จะนำรายการบัญชีทรัพย์สินที่ข้าราชการรายดังกล่าวเคยยื่นไว้มาตรวจสอบประกอบคู่กัน เพราะข้าราชการผู้ใหญ่บางราย อาจจะเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินดีอยู่แล้ว ต้องดูความสามารถในการประกอบอาชีพรายได้

 

แต่หาก ปปง. มีความสงสัย ก็อาจจะต้องเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบถาม เพื่อให้ความเป็นธรรมให้เขาได้ชี้แจง แต่ไม่ได้หมายความว่า หากข้าราชการรายดังกล่าวมีทรัพย์สินหลาย 100 ล้านบาท แล้ว ปปง.จะต้องเข้าไปตรวจสอบทุกราย ซึ่งรายที่ตรวจสอบจะต้องมีมูลฐานความผิดก่อน ที่เกิดความสงสัย ก็จะเรียกมาสอบถามข้อมูล หรือเข้าไปตรวจสอบ

 

ด้าน นายพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ ปปง. ระบุว่า หลักปฏิบัติทั่วไปสถานประกอบการร้านทองจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อขายทองคำอยู่แล้ว ตามหลักฐานจากบัตรประชาชน ซึ่ง ปปง. ยังได้มีการให้คำแนะนำและตรวจสอบร้านทองประจำปีเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้รายงานว่า ปปง. พบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมมานานแล้ว เป็นการซื้อขายหลายครั้ง เมื่อปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขาย ว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง และปัจจุบันเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 10,000 บาท